55 eventos sobre "blanchiment"

15 octubre 2026, 16:30

Un pastor rumano fue acusado en EE. UU. de fraude y blanqueo de dinero en un caso de 13 millones de dólares

Fuentes

Diaspora

14 octubre 2026, 21:36

La UE firma un nuevo protocolo europeo para la confiscación y recuperación transfronterizas de bienes delictivos

UE

Philip Morris International contribuyó con 343 mil millones de euros a la economía de la UE entre 2021 y 2025, según un estudio de EY-Parthenon

Fuentes

+1

La Guardia de Finanzas de Cagliari descubrió dos empresas satélite de Rumanía en una investigación de 118 millones de euros

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Diaspora

8 octubre 2026, 09:55

El expediente «Car Vertical» de la República de Moldavia: otros 5 acusados han sido enviados a juicio / Estos están acusados de distribuir ilegalmente imágenes y vídeos íntimos en Telegram

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República de Moldavia

3 octubre 2026, 13:26

El propietario de la cadena Dristor Döner de Bucarest fue detenido en Turquía en el marco de una investigación a gran escala coordinada por la Fiscalía de Ankara

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Actualidad

28 septiembre 2026, 12:04

Los acreedores de Nordis Mamaia fueron convocados para decidir si se reanudarán las obras de un bloque de viviendas en Năvodari

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Actualidad

25 septiembre 2026, 10:46

La UE prepara una reescritura de las normas sobre delincuencia organizada para redes fluidas y el «crime-as-a-service»

Fuentes

UE

22 septiembre 2026, 12:51

Centro Nacional Anticorrupción de Moldavia: El administrador de una empresa de Chișinău, detenido por presunta estafa y blanqueo de dinero

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República de Moldavia

18 septiembre 2026, 09:36

Los abogados de los hermanos Tate invocan los expedientes de Rumanía para bloquear la extradición al Reino Unido

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Actualidad

26 agosto 2026, 11:50

La exjefa adjunta del Gabinete de Zelenski, arrestada por lavado de dinero

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Internacional

20 agosto 2026, 09:46

El gobierno de Ucrania tiene la intención de destituir a los jefes de un banco estatal, tras una investigación anticorrupción.

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Internacional

1 agosto 2026, 10:19

DIICOT anuncia la detención de cinco personas de un grupo delictivo en Brăila, acusadas de delitos violentos, trata de personas y contrabando de ropa.

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Actualidad

28 julio 2026, 20:17

Las unidades de información financiera deberían poder transmitir más rápidamente los datos sobre el lavado de dinero a otras autoridades

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UE

11 julio 2026, 18:34

El hombre de negocios que vendió el terreno para el complejo turístico de Kushner en Albania es sospechoso de haber falsificado los documentos de propiedad.

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Internacional

10 julio 2026, 20:41

Investigación a gran escala en Ucrania: Oficial de Energoatom, sospechoso de lavar cientos de miles de dólares

Fuentes

Internacional

9 julio 2026, 14:13

La UE está preparando sanciones más uniformes para los bancos, empresas y profesionales que infrinjan las normas contra el blanqueo de capitales.

UE

8 julio 2026, 15:00

El FBI lleva a cabo una investigación sobre la Asociación Argentina de Fútbol, relacionada con sospechas de fraude financiero y lavado de dinero.

Fuentes

Deporte

19 junio 2026, 07:49

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, por posibles delitos de lavado de dinero

Fuentes

Internacional

9 junio 2026, 16:50

La Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales se convierte en el centro del nuevo sistema de la Unión Europea contra la criminalidad financiera.

UE

12 mayo 2026, 06:32

La Agencia Anticorrupción Ucraniana (NABU) ha descubierto un sistema de lavado de dinero en el que también estuvo implicado Andrii Iermak, exjefe de gabinete del presidente Zelenski.

Fuentes

Internacional

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