50 eventos sobre "blanchiment"

28 septiembre 2026, 12:04

Los acreedores de Nordis Mamaia fueron convocados para decidir si se reanudarán las obras de un bloque de viviendas en Năvodari

Fuentes

Actualidad

25 septiembre 2026, 10:46

La UE prepara una reescritura de las normas sobre delincuencia organizada para redes fluidas y el «crime-as-a-service»

Fuentes

UE

22 septiembre 2026, 12:51

Centro Nacional Anticorrupción de Moldavia: El administrador de una empresa de Chișinău, detenido por presunta estafa y blanqueo de dinero

Fuentes

República de Moldavia

18 septiembre 2026, 09:36

Los abogados de los hermanos Tate invocan los expedientes de Rumanía para bloquear la extradición al Reino Unido

Fuentes

Actualidad

26 agosto 2026, 11:50

La exjefa adjunta del Gabinete de Zelenski, arrestada por lavado de dinero

Fuentes

+1

Internacional

20 agosto 2026, 09:46

El gobierno de Ucrania tiene la intención de destituir a los jefes de un banco estatal, tras una investigación anticorrupción.

Fuentes

Internacional

1 agosto 2026, 10:19

DIICOT anuncia la detención de cinco personas de un grupo delictivo en Brăila, acusadas de delitos violentos, trata de personas y contrabando de ropa.

Fuentes

Actualidad

28 julio 2026, 20:17

Las unidades de información financiera deberían poder transmitir más rápidamente los datos sobre el lavado de dinero a otras autoridades

Fuentes

UE

11 julio 2026, 18:34

El hombre de negocios que vendió el terreno para el complejo turístico de Kushner en Albania es sospechoso de haber falsificado los documentos de propiedad.

Fuentes

Internacional

10 julio 2026, 20:41

Investigación a gran escala en Ucrania: Oficial de Energoatom, sospechoso de lavar cientos de miles de dólares

Fuentes

Internacional

9 julio 2026, 14:13

La UE está preparando sanciones más uniformes para los bancos, empresas y profesionales que infrinjan las normas contra el blanqueo de capitales.

UE

8 julio 2026, 15:00

El FBI lleva a cabo una investigación sobre la Asociación Argentina de Fútbol, relacionada con sospechas de fraude financiero y lavado de dinero.

Fuentes

Deporte

19 junio 2026, 07:49

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, por posibles delitos de lavado de dinero

Fuentes

Internacional

9 junio 2026, 16:50

La Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales se convierte en el centro del nuevo sistema de la Unión Europea contra la criminalidad financiera.

UE

12 mayo 2026, 06:32

La Agencia Anticorrupción Ucraniana (NABU) ha descubierto un sistema de lavado de dinero en el que también estuvo implicado Andrii Iermak, exjefe de gabinete del presidente Zelenski.

Fuentes

Internacional

23 abril 2026, 10:38

El Tribunal de Constanța ha admitido la detención preventiva de un hombre de 40 años, investigado por la constitución de un grupo delictivo organizado y complicidad en el tráfico de menores.

Fuentes

Actualidad

23 marzo 2026, 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

Fuentes

+6

República de Moldavia

26 febrero 2026, 11:07

El propietario de un club en el centro de la capital, sospechoso de haber obtenido 19 millones de lei de actividades ilegales

Fuentes

+1

Actualidad

19 febrero 2026, 09:24

Un gran proveedor de energía, investigado por DIICOT por lavado de dinero a través del aumento artificial de los precios de la electricidad

Fuentes

Actualidad

16 febrero 2026, 11:58

Herman Halușcenko, exministro de energía de Ucrania, fue detenido en relación con un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares

Fuentes

Internacional

1 2 3

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge