La policía de Cluj-Napoca, junto con DIICOT y autoridades de Francia, ha desmantelado una red rumana implicada en el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, con pérdidas de 300 millones de euros.

Los policías de la Brigada de Combate a la Criminalidad Organizada de Cluj-Napoca, en colaboración con los fiscales de DIICOT y las autoridades judiciales de Francia, han desmantelado una red criminal rumana especializada en el blanqueo de dinero, tráfico de drogas y evasión fiscal. Desde 2018, cuatro ciudadanos rumanos han creado entidades jurídicas en Francia para disimular grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales, transfiriendo más de 300 millones de euros a través de cuentas controladas por el grupo. Parte de los fondos ha sido reinvertida en bienes inmuebles en Cluj-Napoca, Bucarest y Satu Mare.

Como resultado de las redadas, las autoridades han confiscado documentos, joyas, más de 23.000 euros y billetes sospechosos. Se han emitido órdenes de arresto europeas para los sospechosos, y las investigaciones continúan, involucrando también a otros ciudadanos rumanos. La operación ha contado con apoyo internacional, incluyendo de Europol y EUROJUST. Las autoridades subrayan que las personas investigadas gozan de los derechos procesales previstos por la ley.