La policía de Cluj-Napoca, junto con DIICOT y autoridades de Francia, ha desmantelado una red rumana implicada en el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, con pérdidas de 300 millones de euros.
Sanziana Georgescu
Actualidad
sursa foto: pexels.com
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Los policías de la Brigada de Combate a la Criminalidad Organizada de Cluj-Napoca, en colaboración con los fiscales de DIICOT y las autoridades judiciales de Francia, han desmantelado una red criminal rumana especializada en el blanqueo de dinero, tráfico de drogas y evasión fiscal. Desde 2018, cuatro ciudadanos rumanos han creado entidades jurídicas en Francia para disimular grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales, transfiriendo más de 300 millones de euros a través de cuentas controladas por el grupo. Parte de los fondos ha sido reinvertida en bienes inmuebles en Cluj-Napoca, Bucarest y Satu Mare.
Como resultado de las redadas, las autoridades han confiscado documentos, joyas, más de 23.000 euros y billetes sospechosos. Se han emitido órdenes de arresto europeas para los sospechosos, y las investigaciones continúan, involucrando también a otros ciudadanos rumanos. La operación ha contado con apoyo internacional, incluyendo de Europol y EUROJUST. Las autoridades subrayan que las personas investigadas gozan de los derechos procesales previstos por la ley.
Como resultado de las redadas, las autoridades han confiscado documentos, joyas, más de 23.000 euros y billetes sospechosos. Se han emitido órdenes de arresto europeas para los sospechosos, y las investigaciones continúan, involucrando también a otros ciudadanos rumanos. La operación ha contado con apoyo internacional, incluyendo de Europol y EUROJUST. Las autoridades subrayan que las personas investigadas gozan de los derechos procesales previstos por la ley.
Fuentes
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
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