46 eventos sobre "blanchiment"

10 julio 2025, 12:20

La policía y la DIICOT han desarticulado un grupo delictivo que ofrecía préstamos con intereses de hasta el 100% y amenazaba a los prestatarios.

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Actualidad

10 julio 2025, 11:19

La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.

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Las noticias más importantes de las últimas 24 horas

9 julio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, conocido mercenario, se le han confiscado 12 propiedades y bienes por un total de más de 26 millones de lei en un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

3 julio 2025, 14:15

El ex diputado del SRI Florian Coldea ha sido acusado de tráfico de influencias y blanqueo de dinero y puesto bajo control judicial.

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Actualidad

26 junio 2025, 13:11

Rumanía ha realizado progresos limitados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sigue siendo objeto de una supervisión reforzada por parte de MONEYVAL.

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Actualidad

26 junio 2025, 07:30

El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo, pero México no ha recibido pruebas.

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Internacional

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