50 eventos sobre "blanchiment"

2 septiembre 2025, 10:18

Se ha descubierto un esquema de evasión fiscal de 11 millones de lei en un liceo privado de Chisináu, lo que ha llevado a registros y confiscaciones.

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República de Moldavia

2 septiembre 2025, 07:41

La policía lleva a cabo 60 registros en el sur de la República de Moldavia, en un caso de corrupción electoral y lavado de dinero por parte de un grupo criminal.

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República de Moldavia

12 agosto 2025, 16:46

La DIICOT ha detenido al líder del clan Purcel, Ilie Gabriel, acusado de trata de seres humanos, proxenetismo y blanqueo de capitales.

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Actualidad

30 julio 2025, 12:21

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025, con la función de supervisar a las entidades financieras de alto riesgo.

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Economía

10 julio 2025, 12:20

La policía y la DIICOT han desarticulado un grupo delictivo que ofrecía préstamos con intereses de hasta el 100% y amenazaba a los prestatarios.

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Actualidad

10 julio 2025, 11:19

La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.

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Actualidad

9 julio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, conocido mercenario, se le han confiscado 12 propiedades y bienes por un total de más de 26 millones de lei en un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

3 julio 2025, 14:15

El ex diputado del SRI Florian Coldea ha sido acusado de tráfico de influencias y blanqueo de dinero y puesto bajo control judicial.

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Actualidad

26 junio 2025, 13:11

Rumanía ha realizado progresos limitados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sigue siendo objeto de una supervisión reforzada por parte de MONEYVAL.

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Actualidad

26 junio 2025, 07:30

El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo, pero México no ha recibido pruebas.

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Internacional

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