30 julio 12:21
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025, con la función de supervisar a las entidades financieras de alto riesgo.
Andrea Hariuc
Economía
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AMLA, la nueva autoridad europea dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, empezó a funcionar oficialmente el 1 de julio de 2025. Supervisará directamente 40 entidades financieras de alto riesgo de la UE, seleccionadas en función de diversos criterios. La Autoridad de Supervisión Financiera (ASF) colaborará con la AMLA, proporcionándole apoyo e información para garantizar que cumpla sus objetivos. La FSA tendrá que adaptar rápidamente su trabajo a las nuevas normas impuestas por la AMLA.
Fuentes
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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