60 eventos sobre "blanchiment"

9 julio 2026, 14:13

La UE está preparando sanciones más uniformes para los bancos, empresas y profesionales que infrinjan las normas contra el blanqueo de capitales.

UE

8 julio 2026, 15:00

El FBI lleva a cabo una investigación sobre la Asociación Argentina de Fútbol, relacionada con sospechas de fraude financiero y lavado de dinero.

Fuentes

Deporte

Marco Hannappel, Philip Morris International: Europa apoya la transformación de la industria mediante inversiones, competencias y fábricas competitivas

Fuentes

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, por posibles delitos de lavado de dinero

Fuentes

Internacional

9 junio 2026, 16:50

La Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales se convierte en el centro del nuevo sistema de la Unión Europea contra la criminalidad financiera.

UE

12 mayo 2026, 06:32

La Agencia Anticorrupción Ucraniana (NABU) ha descubierto un sistema de lavado de dinero en el que también estuvo implicado Andrii Iermak, exjefe de gabinete del presidente Zelenski.

Fuentes

Internacional

23 abril 2026, 10:38

El Tribunal de Constanța ha admitido la detención preventiva de un hombre de 40 años, investigado por la constitución de un grupo delictivo organizado y complicidad en el tráfico de menores.

Fuentes

Actualidad

23 marzo 2026, 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

Fuentes

+6

República de Moldavia

26 febrero 2026, 11:07

El propietario de un club en el centro de la capital, sospechoso de haber obtenido 19 millones de lei de actividades ilegales

Fuentes

+1

Actualidad

19 febrero 2026, 09:24

Un gran proveedor de energía, investigado por DIICOT por lavado de dinero a través del aumento artificial de los precios de la electricidad

Fuentes

Actualidad

16 febrero 2026, 11:58

Herman Halușcenko, exministro de energía de Ucrania, fue detenido en relación con un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares

Fuentes

Internacional

9 febrero 2026, 17:26

AMLA, con sede en Frankfurt, asume la supervisión directa de las 40 entidades financieras más grandes de la UE y coordina los esfuerzos contra el blanqueo de capitales

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Internacional

Los líderes de la energía, reunidos en RIEC 2026, piden inversiones en producción, redes y seguridad de las infraestructuras

Fuentes

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro Jack Lang y su hija, bajo la sospecha de lavado de dinero. Se sospecha una conexión con Epstein.

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Internacional

6 febrero 2026, 21:05

La policía de Cluj-Napoca, junto con DIICOT y autoridades de Francia, ha desmantelado una red rumana implicada en el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, con pérdidas de 300 millones de euros.

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Actualidad

28 enero 2026, 18:12

El Deutsche Bank está siendo investigado por las autoridades alemanas por posibles hechos de lavado de dinero, con registros en las sedes de Frankfurt y Berlín

Fuentes

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Economía

3 enero 2026, 08:53

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha reducido los esfuerzos para combatir los delitos económicos complejos durante el mandato de Trump, afectando los casos de corrupción y fraude.

Fuentes

Internacional

22 diciembre 2025, 13:25

Vlad Filat, ex primer ministro de la República de Moldavia, ha sido condenado a dos años de prisión por lavado de dinero por un tribunal en Francia.

Fuentes

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República de Moldavia

10 diciembre 2025, 08:06

DIICOT ha finalizado la investigación en el caso 'Fábrica de herencias', enviando a juicio a 26 personas por delitos graves, incluyendo tráfico de personas y lavado de dinero.

Fuentes

Actualidad

26 noviembre 2025, 08:29

Los fiscales realizan 12 registros en Bucarest y Târgu Mureș en un caso penal relacionado con la quiebra de Euroins, que involucra delitos graves como la malversación y el lavado de dinero.

Fuentes

Actualidad

24 noviembre 2025, 10:53

Horațiu Potra fue llevado a la Fiscalía General para ser interrogado en relación con acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero de la República Democrática del Congo.

Fuentes

Actualidad

17 noviembre 2025, 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

Fuentes

Internacional

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