lunes 13:33
ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos
Raluca Ioana Draghici
Economía
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La ANAF ha descubierto una red coordinada por dos ciudadanos rumanos, que opera en Rumanía, Bélgica y Bulgaria, implicada en evasión fiscal y lavado de dinero. La investigación ha revelado transacciones comerciales ficticias en el ámbito de los paneles fotovoltaicos, con un perjuicio estimado de casi 6 millones de lei. ANAF ha aplicado medidas cautelares y ha confiscado bienes por un valor de 1,3 millones de lei. El caso ha sido enviado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones penales, y ANAF implementará medidas para mejorar el control fiscal.
Fuentes
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
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