ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos

La ANAF ha descubierto una red coordinada por dos ciudadanos rumanos, que opera en Rumanía, Bélgica y Bulgaria, implicada en evasión fiscal y lavado de dinero. La investigación ha revelado transacciones comerciales ficticias en el ámbito de los paneles fotovoltaicos, con un perjuicio estimado de casi 6 millones de lei. ANAF ha aplicado medidas cautelares y ha confiscado bienes por un valor de 1,3 millones de lei. El caso ha sido enviado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones penales, y ANAF implementará medidas para mejorar el control fiscal.