ANAF ha identificado un mecanismo complejo de fraude fiscal, bloqueando reembolsos ilegales de IVA por 19 millones de lei y estimando el perjuicio total en más de 55 millones de lei

ANAF ha descubierto un fraude fiscal mayor, estimado en más de 55 millones de lei, que involucra a cuatro empresas relacionadas que han creado un circuito económico falso para evitar el pago de impuestos y obtener reembolsos ilegales de IVA. Los inspectores antifraude han identificado facturas ficticias y transacciones inexistentes, incluidos servicios de limpieza y materiales de construcción, totalizando cientos de millones de lei. El estado ha logrado bloquear reembolsos de IVA por 19 millones de lei y ha establecido medidas para recuperar el daño. Las empresas implicadas han acumulado deudas de más de 79 millones de lei hacia el presupuesto estatal, y la sociedad beneficiaria ha solicitado reembolsos de IVA sin cobertura, obteniendo más de 32 millones de lei. Además, se han realizado transferencias sospechosas hacia familiares del administrador, y los inspectores continúan las investigaciones para identificar otras entidades involucradas en este mecanismo fraudulento.