26 junio 13:11
Rumanía ha realizado progresos limitados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sigue siendo objeto de una supervisión reforzada por parte de MONEYVAL.
Emese Grancsa
Actualidad
unsplash.com
El informe MONEYVAL subraya que Rumanía ha aplicado medidas para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero sigue habiendo lagunas moderadas en la aplicación de las normas internacionales. La evaluación muestra que de las 40 recomendaciones del GAFI, Rumanía cumple 7, cumple en gran medida 18 y cumple parcialmente 15. La supervisión reforzada continuará hasta mayo de 2026, cuando Rumanía deberá informar sobre los progresos realizados.
Fuentes
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.
