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108 noticias nuevas en las últimas 24 horas
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  2. Internacional

El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo, pero México no ha recibido pruebas.

Sanziana Georgescu
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26 junio 2025, 07:30
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Internacional
sursa foto: unsplash.com
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El Tesoro estadounidense ha prohibido ciertas transacciones con CIBanc, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusados de participar en el blanqueo de dinero en el contexto de la investigación sobre el fentanilo. Aunque estas medidas se dirigen a instituciones pequeñas, los expertos advierten de que el impacto en el sistema financiero mexicano podría ser significativo. La Secretaría de Hacienda mexicana ha solicitado pruebas a Estados Unidos, pero no ha recibido información concluyente. Las sanciones no bloquean todas las actividades de las empresas mexicanas, pero restringen las transacciones con Estados Unidos.

Fuentes

sursa imagine
Stiripesurse
Trei instituții financiare mexicane, acuzate în SUA de spălare de bani în ancheta despre fentanil
sursa imagine
Al Jazeera
US sanctions Mexican banks, alleging connections to cartel money laundering

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México EE.UU. blanqueo de dinero fentanilo

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