266 Ereignisse über "fraud"

27 März 2026, 10:25

Die Staatsanwälte aus Bukarest ermitteln gegen 14 Personen in einem Betrugsfall mit Abfällen.

Quellen

Aktualität

26 März 2026, 07:13

EPPO verhaftet in Polen einen Verdächtigen in einem Betrugsfall im Zusammenhang mit dem Programm Clean Air

Quellen

EU

Die Europäische Kommission warnt: Gefälschte Wettplattformen nutzen Deepfakes, fingierte Gewinne und blockierte Auszahlungen, um ihre Opfer zu täuschen

Quellen

Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Rumänien wegen eines Betrugs von 1,32 Millionen Euro mit Bienenzuschüssen.

EU

24 März 2026, 10:57

Umfangreiche Durchsuchungen in einem Betrugsfall durch fiktives Recycling / Schaden von über 230 Millionen Lei

Quellen

+3

Aktualität

24 März 2026, 08:00

Massive Durchsuchungen in mehreren Landkreisen und in Bukarest, in einem Betrugsfall mit Masken und Desinfektionsmitteln während der Pandemie.

Quellen

Aktualität

23 März 2026, 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

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Republik Moldau

17 März 2026, 15:50

Präsident Trump hat eine Exekutivverordnung unterzeichnet, um eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vizepräsidenten J. D. Vance zu schaffen, die sich mit der Untersuchung von Betrugsanschuldigungen in sozialen Programmen in den demokratischen Bundesstaaten befasst.

Quellen

International

13 März 2026, 16:17

Ein Mann aus Iași, der behauptete, Immobilienmakler zu sein, wurde vorläufig festgenommen, nachdem er 128.000 Euro mit falschen Banknoten ersetzt hatte.

Quellen

Aktualität

11 März 2026, 10:30

Michael Johnson wurde beschuldigt, 500.000 Dollar vor dem Konkurs von Grand Slam Track abgehoben zu haben, wodurch die Sportler und Gläubiger mit Schulden zurückgelassen wurden.

Quellen

International

10 März 2026, 15:24

Die Europäische Kommission hat die Plattform AI TraceMap zur Erkennung von Lebensmittelbetrug und kontaminierten Produkten in der EU ins Leben gerufen.

Quellen

EU

10 März 2026, 13:14

Schulleiterin aus Giurgiu, festgenommen wegen Unterschlagung, nachdem sie das Geld der Institution für Urlaube und Elektronik ausgegeben haben soll.

Quellen

Aktualität

9 März 2026, 14:30

Hidroelectrica weist auf falsche Werbung hin, die ihren Namen verwendet, um Investitionsmöglichkeiten zu fördern, und warnt vor Betrugsrisiken.

Quellen

+3

Aktualität

9 März 2026, 13:04

EPPO hat fast 2 Millionen Euro in einer Untersuchung in Italien wegen Betrugs mit Mitteln aus dem Wiederaufbauplan beschlagnahmt.

EU

5 März 2026, 16:00

Eine Frau aus Aiud wurde festgenommen, nachdem sie 3.600 Lei mit einer auf der Straße gefundenen Karte abgehoben hatte, auf der die PIN-Nummer notiert war.

Quellen

Aktualität

5 März 2026, 10:44

Der Bürgermeister Ion Radu und der Vizebürgermeister der Gemeinde Bălzești wurden vor Gericht gestellt, weil sie den lokalen Haushalt geschädigt haben.

Quellen

Aktualität

4 März 2026, 16:19

EPPO liebt ein verdächtiges Karussell von Mehrwertsteuerbetrug von über 103 Millionen Euro beim Verkauf von Luxusautos

EU

2 März 2026, 17:24

Rumänien hat einen geschätzten Schaden von 6,05 Milliarden Euro in den aktiven EPPO-Verfahren zum Ende des Jahres 2025 registriert, Betrug bei EU-Mitteln in Höhe von 5,03 Milliarden Euro.

EU

27 Februar 2026, 16:21

Emil Boc hat die einseitige Kündigung des Vertrags für den Metropolring von Cluj aufgrund von Verdachtsmomenten auf Betrug und Identitätsdiebstahl bei der Ausschreibung angekündigt.

Quellen

Aktualität

26 Februar 2026, 21:12

Die Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung hat alternative Transportbetreiber überprüft, 55 Millionen Lei beschlagnahmt und Strafanzeigen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 126 Millionen Lei erstellt.

Quellen

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Aktualität

26 Februar 2026, 13:18

Paar von Rentnern aus der Schweiz, verurteilt nachdem sie illegal Sozialhilfe erhalten haben

Quellen

International

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