Umfangreiche Durchsuchungen in einem Betrugsfall durch fiktives Recycling / Schaden von über 230 Millionen Lei

Die Polizei der Hauptstadt führt 83 Durchsuchungen in Bukarest und 13 Landkreisen durch, die sich auf verdächtige Handelsgesellschaften beziehen, die fiktive Kreisläufe zur Registrierung von Handelsoperationen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung geschaffen haben. Diese Aktionen hätten einen geschätzten Schaden von etwa 237.000.000 Lei verursacht.

Die Ermittlungen, die vom Dienst zur Untersuchung der Wirtschaftskriminalität durchgeführt werden, haben ergeben, dass zwischen Dezember 2021 und November 2025 27 Handelsgesellschaften Mengen an Abfällen gemeldet haben, die erheblich höher sind als die tatsächlichen, und somit auf betrügerische Weise Geldbeträge erhalten haben.

Die beteiligten Personen wurden identifiziert und werden vernommen, während die Polizei die Ermittlungen unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft beim Tribunal Bukarest wegen Betrugs, Fälschung von Dokumenten und Geldwäsche fortsetzt.