223 Ereignisse über "fraud"

12 Mai 2026, 12:47

Der Leiter der ANAF, Adrian Nica, hat angekündigt, dass 12.000 Steuerzahler mit einem hohen Risikoprofil identifiziert wurden. Die Schulden gegenüber dem Staatshaushalt belaufen sich auf 2,3 Milliarden Lei.

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Aktualität

11 Mai 2026, 18:44

Finanzbetrug erreicht alarmierende Ausmaße, mit globalen Verlusten, die bis 2025 auf 442 Milliarden Dollar geschätzt werden. Finanzbildung bleibt entscheidend für den Schutz der Verbraucher.

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Aktualität

9 Mai 2026, 13:29

Ein Rumäne wurde in Rumänien festgenommen, nachdem er illegal 400.000 Euro von einer Bank in Island transferiert hatte, und wird international wegen Betrugs gesucht.

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+3

Aktualität

7 Mai 2026, 20:42

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung bezüglich der Nationalversammlung (RN) wegen Betrugs eingeleitet, nachdem eine Beschwerde über mit EU-Mitteln finanzierte Medienausbildungskurse eingereicht wurde.

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International

7 Mai 2026, 19:55

Die Polizei Brașov führt Durchsuchungen bei Ärzten durch, die angeblich nicht erbrachte medizinische Dienstleistungen erklärt haben, um den Staatshaushalt zu schädigen.

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Aktualität

4 Mai 2026, 17:15

Die israelische Staatsanwaltschaft ist bereit, mit Premierminister Netanyahu über ein mögliches Abkommen zur Anerkennung der Schuld im Korruptionsprozess zu sprechen.

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International

30 April 2026, 17:14

Die Akte des Betrugs 'TUX' wurde vor Gericht eingereicht und betrifft Personen, die die Aktivitäten der Finanzpyramide koordiniert haben. Die Polizei untersucht auch ehemalige Mitarbeiter des Innenministeriums.

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Republik Moldau

29 April 2026, 17:10

Zehntausende von Hausdurchsuchungen in mehreren Landkreisen, in einem Fall von Wirtschaftskriminalität

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Aktualität

24 April 2026, 14:59

Die Europäische Staatsanwaltschaft klagt vier Personen in Rumänien in einem Betrugsfall mit Mitteln für junge Landwirte an.

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EU

24 April 2026, 12:29

Vier Personen aus Cluj, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft in einem Betrugsfall mit EU-Mitteln für junge Landwirte ins Visier genommen wurden, mit einem geschätzten Schaden von 115.000 Euro.

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Aktualität

20 April 2026, 13:02

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Cluj-Napoca hat die Verurteilung eines Unternehmens und dessen Direktors wegen Betrugs in einem EU-Forschungsprojekt über 114.000 EUR beantragt.

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Aktualität

17 April 2026, 13:50

ANAF warnt vor betrügerischen Telefonanrufen von Personen, die sich als ANAF Antifraud-Inspektoren ausgeben und persönliche sowie Bankdaten anfordern.

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Aktualität

15 April 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ehemaliger Vizebürgermeister von Arad, wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er europäische Mittel frauduliert hat.

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Aktualität

14 April 2026, 09:07

Hui Ka Yan, der Gründer von Evergrande, hat sich schuldig bekannt wegen Betrugsanklagen und missbräuchlicher Verwendung von Mitteln. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar.

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International

12 April 2026, 15:49

Die Polizei von Wien hat eine Bande rumänischer Betrüger festgenommen, die verdächtigt wird, 300 österreichische Unternehmen betrogen zu haben.

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Diaspora

9 April 2026, 11:33

Die Polizei hat Durchsuchungen bei Personen in Cluj und Sălaj durchgeführt, die des Betrugs in Höhe von 3,5 Millionen Lei verdächtigt werden.

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Aktualität

31 März 2026, 13:11

Eine Gruppe von Rumänen wurde in Belgien wegen Betrugs mit Kraftstoffkarten zu Gefängnis verurteilt.

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Diaspora

27 März 2026, 10:25

Die Staatsanwälte aus Bukarest ermitteln gegen 14 Personen in einem Betrugsfall mit Abfällen.

Quellen

Aktualität

26 März 2026, 07:13

EPPO verhaftet in Polen einen Verdächtigen in einem Betrugsfall im Zusammenhang mit dem Programm Clean Air

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EU

25 März 2026, 10:43

Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Rumänien wegen eines Betrugs von 1,32 Millionen Euro mit Bienenzuschüssen.

EU

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