258 Ereignisse über "fraud"

4 Mai 2026, 17:15

Die israelische Staatsanwaltschaft ist bereit, mit Premierminister Netanyahu über ein mögliches Abkommen zur Anerkennung der Schuld im Korruptionsprozess zu sprechen.

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International

30 April 2026, 17:14

Die Akte des Betrugs 'TUX' wurde vor Gericht eingereicht und betrifft Personen, die die Aktivitäten der Finanzpyramide koordiniert haben. Die Polizei untersucht auch ehemalige Mitarbeiter des Innenministeriums.

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Republik Moldau

Data Talks 2026 brachte 180 Führungskräfte und Experten zusammen, um die Chancen und Risiken von KI-Agenten in Unternehmen zu analysieren

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Zehntausende von Hausdurchsuchungen in mehreren Landkreisen, in einem Fall von Wirtschaftskriminalität

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Aktualität

24 April 2026, 14:59

Die Europäische Staatsanwaltschaft klagt vier Personen in Rumänien in einem Betrugsfall mit Mitteln für junge Landwirte an.

Quellen

EU

24 April 2026, 12:29

Vier Personen aus Cluj, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft in einem Betrugsfall mit EU-Mitteln für junge Landwirte ins Visier genommen wurden, mit einem geschätzten Schaden von 115.000 Euro.

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Aktualität

20 April 2026, 13:02

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Cluj-Napoca hat die Verurteilung eines Unternehmens und dessen Direktors wegen Betrugs in einem EU-Forschungsprojekt über 114.000 EUR beantragt.

Quellen

Aktualität

17 April 2026, 13:50

ANAF warnt vor betrügerischen Telefonanrufen von Personen, die sich als ANAF Antifraud-Inspektoren ausgeben und persönliche sowie Bankdaten anfordern.

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Aktualität

15 April 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ehemaliger Vizebürgermeister von Arad, wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er europäische Mittel frauduliert hat.

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Aktualität

14 April 2026, 09:07

Hui Ka Yan, der Gründer von Evergrande, hat sich schuldig bekannt wegen Betrugsanklagen und missbräuchlicher Verwendung von Mitteln. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar.

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International

12 April 2026, 15:49

Die Polizei von Wien hat eine Bande rumänischer Betrüger festgenommen, die verdächtigt wird, 300 österreichische Unternehmen betrogen zu haben.

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Diaspora

9 April 2026, 11:33

Die Polizei hat Durchsuchungen bei Personen in Cluj und Sălaj durchgeführt, die des Betrugs in Höhe von 3,5 Millionen Lei verdächtigt werden.

Quellen

Aktualität

Die Rathäuser lassen die Genehmigungen auslaufen, während Spielhallen in den Großstädten schließen. Die Spieler wechseln ins Internet.

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Eine Gruppe von Rumänen wurde in Belgien wegen Betrugs mit Kraftstoffkarten zu Gefängnis verurteilt.

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Diaspora

27 März 2026, 10:25

Die Staatsanwälte aus Bukarest ermitteln gegen 14 Personen in einem Betrugsfall mit Abfällen.

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Aktualität

26 März 2026, 07:13

EPPO verhaftet in Polen einen Verdächtigen in einem Betrugsfall im Zusammenhang mit dem Programm Clean Air

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EU

25 März 2026, 10:43

Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Rumänien wegen eines Betrugs von 1,32 Millionen Euro mit Bienenzuschüssen.

EU

24 März 2026, 10:57

Umfangreiche Durchsuchungen in einem Betrugsfall durch fiktives Recycling / Schaden von über 230 Millionen Lei

Quellen

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Aktualität

24 März 2026, 08:00

Massive Durchsuchungen in mehreren Landkreisen und in Bukarest, in einem Betrugsfall mit Masken und Desinfektionsmitteln während der Pandemie.

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Aktualität

23 März 2026, 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

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Republik Moldau

17 März 2026, 15:50

Präsident Trump hat eine Exekutivverordnung unterzeichnet, um eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vizepräsidenten J. D. Vance zu schaffen, die sich mit der Untersuchung von Betrugsanschuldigungen in sozialen Programmen in den demokratischen Bundesstaaten befasst.

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International

13 März 2026, 16:17

Ein Mann aus Iași, der behauptete, Immobilienmakler zu sein, wurde vorläufig festgenommen, nachdem er 128.000 Euro mit falschen Banknoten ersetzt hatte.

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Aktualität

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Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.

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