266 Ereignisse über "fraud"

14 Mai 2026, 15:42

Der Wettbewerbsrat arbeitet mit der Europäischen Staatsanwaltschaft zusammen, um Betrug zu bekämpfen.

Quellen

Wirtschaft

14 Mai 2026, 13:40

Die Nationale Direktion für Cybersicherheit weist auf eine Betrugsaktion hin, die das Kurierunternehmen DHL imitiert.

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Aktualität

Die Europäische Kommission warnt: Gefälschte Wettplattformen nutzen Deepfakes, fingierte Gewinne und blockierte Auszahlungen, um ihre Opfer zu täuschen

Quellen

EPPO bringt fünf Unternehmen aus Slowenien wegen mutmaßlichen Betrugs mit RRF-Mitteln vor Gericht.

Quellen

EU

12 Mai 2026, 12:47

Der Leiter der ANAF, Adrian Nica, hat angekündigt, dass 12.000 Steuerzahler mit einem hohen Risikoprofil identifiziert wurden. Die Schulden gegenüber dem Staatshaushalt belaufen sich auf 2,3 Milliarden Lei.

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Aktualität

11 Mai 2026, 18:44

Finanzbetrug erreicht alarmierende Ausmaße, mit globalen Verlusten, die bis 2025 auf 442 Milliarden Dollar geschätzt werden. Finanzbildung bleibt entscheidend für den Schutz der Verbraucher.

Quellen

Aktualität

9 Mai 2026, 13:29

Ein Rumäne wurde in Rumänien festgenommen, nachdem er illegal 400.000 Euro von einer Bank in Island transferiert hatte, und wird international wegen Betrugs gesucht.

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+3

Aktualität

7 Mai 2026, 20:42

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung bezüglich der Nationalversammlung (RN) wegen Betrugs eingeleitet, nachdem eine Beschwerde über mit EU-Mitteln finanzierte Medienausbildungskurse eingereicht wurde.

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International

7 Mai 2026, 19:55

Die Polizei Brașov führt Durchsuchungen bei Ärzten durch, die angeblich nicht erbrachte medizinische Dienstleistungen erklärt haben, um den Staatshaushalt zu schädigen.

Quellen

Aktualität

4 Mai 2026, 17:15

Die israelische Staatsanwaltschaft ist bereit, mit Premierminister Netanyahu über ein mögliches Abkommen zur Anerkennung der Schuld im Korruptionsprozess zu sprechen.

Quellen

International

30 April 2026, 17:14

Die Akte des Betrugs 'TUX' wurde vor Gericht eingereicht und betrifft Personen, die die Aktivitäten der Finanzpyramide koordiniert haben. Die Polizei untersucht auch ehemalige Mitarbeiter des Innenministeriums.

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Republik Moldau

29 April 2026, 17:10

Zehntausende von Hausdurchsuchungen in mehreren Landkreisen, in einem Fall von Wirtschaftskriminalität

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+1

Aktualität

24 April 2026, 14:59

Die Europäische Staatsanwaltschaft klagt vier Personen in Rumänien in einem Betrugsfall mit Mitteln für junge Landwirte an.

Quellen

EU

24 April 2026, 12:29

Vier Personen aus Cluj, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft in einem Betrugsfall mit EU-Mitteln für junge Landwirte ins Visier genommen wurden, mit einem geschätzten Schaden von 115.000 Euro.

Quellen

Aktualität

20 April 2026, 13:02

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Cluj-Napoca hat die Verurteilung eines Unternehmens und dessen Direktors wegen Betrugs in einem EU-Forschungsprojekt über 114.000 EUR beantragt.

Quellen

Aktualität

17 April 2026, 13:50

ANAF warnt vor betrügerischen Telefonanrufen von Personen, die sich als ANAF Antifraud-Inspektoren ausgeben und persönliche sowie Bankdaten anfordern.

Quellen

Aktualität

15 April 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ehemaliger Vizebürgermeister von Arad, wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er europäische Mittel frauduliert hat.

Quellen

+2

Aktualität

14 April 2026, 09:07

Hui Ka Yan, der Gründer von Evergrande, hat sich schuldig bekannt wegen Betrugsanklagen und missbräuchlicher Verwendung von Mitteln. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar.

Quellen

International

12 April 2026, 15:49

Die Polizei von Wien hat eine Bande rumänischer Betrüger festgenommen, die verdächtigt wird, 300 österreichische Unternehmen betrogen zu haben.

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Diaspora

9 April 2026, 11:33

Die Polizei hat Durchsuchungen bei Personen in Cluj und Sălaj durchgeführt, die des Betrugs in Höhe von 3,5 Millionen Lei verdächtigt werden.

Quellen

Aktualität

31 März 2026, 13:11

Eine Gruppe von Rumänen wurde in Belgien wegen Betrugs mit Kraftstoffkarten zu Gefängnis verurteilt.

Quellen

Diaspora

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