Die Staatsanwaltschaft neben dem Bukarester Tribunal hat drei Durchsuchungen in der Hauptstadt und Ilfov durchgeführt, die eine natürliche Person und eine juristische Person betreffen, die des Betrugs und von betrügerischen Finanzoperationen beschuldigt werden.

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft beim Tribunal Bukarest haben angekündigt, dass sie drei Durchsuchungen in Bukarest und Ilfov im Rahmen einer Untersuchung durchgeführt haben, die eine natürliche Person und eine juristische Person betrifft. Die natürliche Person, die Finanzdirektorin einer Firmengruppe, wird wegen fortgesetzter Unterschlagung angeklagt, da 837 Taten bearbeitet werden, sowie wegen der Durchführung von betrügerischen Finanztransaktionen, mit 1.178 dokumentierten materiellen Beweisen.

Im Zeitraum 2020-2025 hätten die Angeklagten illegal 11.279.688 Lei aus den von ihnen verwalteten Bankkonten transferiert, indem sie den E-Banking-Dienst ohne das Einverständnis der geschädigten Personen genutzt haben. Das Tribunal Bukarest hat beschlossen, die natürliche Person für 60 Tage unter gerichtliche Kontrolle zu stellen, anstelle einer Untersuchungshaft, und die Staatsanwälte haben diesen Beschluss angefochten. Außerdem wurde die Beschlagnahme eines Hauses und von zwei Grundstücken angeordnet, bis zur Höhe des unterschlagenen Betrags.