Die Polizei hat Durchsuchungen bei Personen in Cluj und Sălaj durchgeführt, die des Betrugs in Höhe von 3,5 Millionen Lei verdächtigt werden.

Die Polizisten aus Sălaj haben Durchsuchungen in den Landkreisen Sălaj und Cluj durchgeführt, um Personen zu überprüfen, die zwischen 2019 und 2021 illegal finanzielle Hilfen in Höhe von 3,5 Millionen Lei durch ein nationales Programm im Namen von 18 Handelsgesellschaften erhalten haben. Die Verdächtigen werden der Geldwäsche und der Fälschung von Dokumenten beschuldigt, da sie verdächtigt werden, die Gelder zwischen Gesellschaften und persönlichen Konten durch fiktive Transaktionen transferiert zu haben, um die illegale Herkunft des Geldes zu verschleiern. Ein Teil der Mittel soll für den Erwerb von Immobilien verwendet worden sein, die später verkauft wurden. Zwei Personen, ein 32-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau aus Cluj, wurden für 24 Stunden festgenommen und für 60 Tage unter gerichtliche Kontrolle gestellt. Im Zuge der Durchsuchungen wurden relevante Dokumente für die Ermittlungen sichergestellt, und die Behörden haben Sicherungsbeschlagnahmen auf Immobilien und Bankkonten bis zur Höhe des illegal erhaltenen Betrags angeordnet. Die Aktivitäten wurden von Kriminalbeamten und Gendarmen unterstützt.