Eine Geschäftsfrau wird unter gerichtlicher Kontrolle wegen Steuerhinterziehung und Nichtzahlung von Abgaben untersucht, da sie beschuldigt wird, fiktive Käufe von Kraftstoff getätigt zu haben.

Eine Geschäftsfrau aus Bukarest wurde von den Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft beim Tribunal Bukarest unter gerichtliche Kontrolle gestellt, da sie wegen fortgesetzter Steuerhinterziehung und Nichtzahlung von Steuerverpflichtungen angeklagt wird. Sie wird verdächtigt, 71 Fälle von Steuerhinterziehung und 20 Fälle von Nichtzahlung von Steuern begangen zu haben, nachdem sie fiktive Käufe von Kraftstoff im Wert von über 9 Millionen Lei registriert haben soll, was einen Schaden von 1.070.161 Lei für den Staatshaushalt verursacht hat.

Außerdem hat die Frau im Zeitraum von Juni 2022 bis Februar 2024 die von den Mitarbeitern einbehaltenen Lohnbeiträge nicht überwiesen, wobei der Gesamtschaden 1,2 Millionen Lei übersteigt. Die Staatsanwälte haben Pfändungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte angeordnet, und die Sicherungsmaßnahme wurde bis zu einem Betrag von 4.724.498 Lei angeordnet, einschließlich Wohnungen, Häuser und Grundstücke sowie die Pfändung der Bankkonten der Angeklagten.