Înaintea acestei anchete, inspectorii ANAF au mai identificat mecanisme de evaziune fiscală bazate pe documente neconforme. Printre cazuri s-au numărat o investigație în care cinci firme care aduceau muncitori din Asia ar fi redus artificial obligațiile fiscale cu peste 6,2 milioane de lei, prin înregistrarea unor servicii care nu ar fi fost prestate în realitate, precum și o anchetă în care polițiștii au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de 4,5 milioane de lei.
De asemenea, DGAF a raportat și alte verificări care au vizat producția și vânzarea nefiscalizată (în Suceava, pentru beton, cu prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei), plăți salariale neînregistrate (în Vâlcea, total 4,3 milioane lei) și un mecanism de fraudă în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, unde au fost identificate peste 2.000 de autovehicule introduse pe piață prin scheme cu societăți „missing trader”, facturi fictive și persoane interpuse.
