Investigation by the Financial Times: Ilan Șor’s network circumvented Russia’s sanctions through shell companies and falsified documents

Ein Ende 2024 von dem geflohenen moldauischen Oligarchen Ilan Șor mit Unterstützung der russischen Staatsbank Promsvyazbank gegründetes Finanzunternehmen soll mindestens 6,9 Milliarden Dollar in das internationale Bankensystem eingeschleust haben, um Zahlungen sanktionierter russischer Unternehmen zu erleichtern, berichtet die Financial Times.

A7, das in Russland und Kirgisistan gegründet wurde, wurde vom Kreml als Mechanismus für grenzüberschreitende Zahlungen beworben, nachdem einige russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen worden waren. Laut von der FT ausgewerteten internen Dokumenten nutzte das System mehr als 100 Scheinfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, Kirgisistan, Indonesien und anderen Staaten.

Das Geld wurde über scheinbar unabhängige Konten überwiesen; zur Rechtfertigung der Transaktionen wurden Rechnungen und Handelsdokumente gefälscht. In einem Fall wurden 500 Nachtsichtzielgeräte im Wert von rund 510.000 Dollar in den Unterlagen als Sicherheitsglas deklariert.

Mehr als die Hälfte der identifizierten Geldströme war für China bestimmt. Das Netzwerk nutzte Konten bei Instituten wie Standard Chartered, DBS, Citi und First Abu Dhabi Bank, ohne dass die FT behauptet, diese hätten wissentlich an dem System teilgenommen. Einige Banken forderten Erklärungen an oder schlossen Konten.

In den Dokumenten werden außerdem Zahlungen für russische Militärausrüstung und Sicherheitsdienstleistungen erwähnt. London sanktioniert Șor seit 2022 wegen seiner Beteiligung am Bankbetrug in Moldau und hat später auch mit seinen Aktivitäten verbundene Unternehmen sanktioniert.

Die Dokumente erwähnen auch Zahlungen für russische Militärausrüstung und Sicherheitsdienstleistungen. London sanktioniert Șor seit 2022 wegen seiner Beteiligung am Bankbetrug in Moldau und hat später auch mit seinen Aktivitäten verbundene Unternehmen sanktioniert.