Das US-Finanzministerium verhängte am Donnerstag beispiellose Sanktionen gegen das geheime Finanznetzwerk A7 mit Verbindungen nach Russland

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag Sanktionen und beispiellose Finanzmaßnahmen gegen das A7-Netzwerk angekündigt, ein im Untergrund operierendes Bankensystem mit Verbindungen nach Russland, dem Washington vorwirft, Iran und anderen sanktionierten Einrichtungen dabei zu helfen, internationale Beschränkungen zu umgehen. Die Vereinigten Staaten bezeichnen den flüchtigen moldauischen Oligarchen Ilan Șor als Anführer des Netzwerks.

Nach Angaben der US-Behörden hat A7 mehr als 7.500 Billionen Rubel verarbeitet, was etwa 91,5 Milliarden US-Dollar entspricht, und angegeben, mehr als 2.000 Transaktionen pro Tag abzuwickeln. FinCEN schlug vor, Überweisungen über die Unteragenten des Netzwerks zu verbieten, und warnte Finanzinstitute vor dessen Aktivitäten.

OFAC stufte A7 als „bedeutende transnationale kriminelle Organisation“ ein. Das Netzwerk soll Briefkastenfirmen, gefälschte Handelsdokumente und irreführende Beschreibungen genutzt haben, um Transaktionen im Zusammenhang mit iranischem Öl, Waffen, der Hamas und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden zu verschleiern. FinCEN identifizierte zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden US-Dollar, die von A7-Unteragenten verarbeitet wurden.

Die Sanktionen blockieren Vermögenswerte des Netzwerks in den USA und verbieten US-Personen Transaktionen mit den betroffenen Einrichtungen. A7 soll Ende 2024 in Russland und Kirgisistan mit Unterstützung der Promsvyazbank, einer vom Westen sanktionierten russischen Bank, gegründet worden sein.