Wie funktionierte die von Călin Georgescu angeführte kriminelle Gruppe, und wer sind die anderen Personen in der Betrugsakte?

Călin Georgescu wurde am Montag von den DIICOT-Staatsanwälten festgenommen in einem Betrugsfall, in dem der ehemalige Präsidentschaftskandidat als Anführer auftritt und in dem er den italienischen Staatsbürger Massimiliano Arena, der als Direktor der Wealth Bank vorgestellt wurde, sowie den Geschäftsmann Ionel Rusen koordinierte, mit dem Ziel, ungerechtfertigte Vermögensvorteile zu erlangen.

„Der Anführer wies den beiden anderen Mitgliedern klare Rollen innerhalb des ausgeklügelten kriminellen Mechanismus zu und stellte sie als wohlhabende Geschäftsleute sowie als Verwalter ausländischer Unternehmen dar, die angeblich über große Geldsummen verfügten, die sie den Geschädigten leihen könnten, die beabsichtigten, ihre Geschäfte in Rumänien auszubauen, unter der Bedingung, Geldsicherheiten zu hinterlegen. Demnach handelten die Täter entsprechend den übernommenen Rollen, indem sie rumänische Geschäftsleute über die Möglichkeit täuschten und in diesem Irrtum hielten, Finanzierungen von ausländischen Bankinstituten zu erhalten, wobei die Mitglieder der organisierten kriminellen Gruppierung darauf abzielten, die von den Geschädigten zur Aufnahme der betreffenden Kredite hinterlegten Geldsicherheiten zu erlangen“, heißt es in der Mitteilung der DIICOT.

Der Fall hat laut News.ro seinen Ursprung im Jahr 2021, als der Geschäftsmann Răzvan Leu angeblich eine Finanzierung für ein Projekt im Zusammenhang mit Goldtransaktionen suchte. Seiner Beschwerde zufolge soll Călin Georgescu ihm Ionel Rusen vorgestellt haben, der ihn später mit dem italienischen Staatsbürger Massimiliano Arena in Verbindung gebracht haben soll, der als Vertreter eines Finanzinstituts vorgestellt wurde.

Leu zufolge wurde ihm im Austausch für eine finanzielle Sicherheit eine Finanzierung in Höhe von sechs Millionen Euro versprochen, und er soll etwa 1,1 Millionen Euro überwiesen haben. Nachdem das Geld nicht ausgezahlt worden war, soll er die Rückerstattung des Betrags verlangt haben; 2024 reichte er bei der DIICOT eine Beschwerde ein.

2025 bestätigte die DIICOT, dass sich die Ermittlungen auf einen mutmaßlichen Betrug bezogen und dass in mehreren Staaten gerichtliche Schritte eingeleitet worden waren. Die Staatsanwälte hatten Informationen und Beweismittel aus Großbritannien, Italien und der Schweiz angefordert.

Der von der DIICOT am Montagmorgen beschriebene Mechanismus ähnelt laut News.ro dem von Răzvan Leu angezeigten Vorgehen.

Von HotNews zitierte Justizquellen sagen, dass Georgescu und Rusen einen Geschäftsmann betrogen hätten, dem sie versprochen hätten, ihm bei einer Bank in der Schweiz einen Kredit zu beschaffen, unter der Bedingung, dass er eine Sicherheit in Höhe von einer Million Euro hinterlege. Das Geld wurde überwiesen, doch die versprochene Finanzierung kam nicht zustande.

Die Ermittler prüfen auch eine spätere Anfrage zur Erhöhung der Finanzierung auf 15 Millionen Euro, infolge derer angeblich weitere 100.000 Euro überwiesen worden sein sollen.