50 个事件 "blanchiment"

28 九月 2026, 18:04

Nordis Mamaia 的债权人被召集来决定是否恢复纳沃达里一栋楼的施工

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时事

25 九月 2026, 16:46

欧盟准备重写有关有组织犯罪的规则，以应对灵活网络和“犯罪即服务”

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欧盟

22 九月 2026, 18:51

摩尔多瓦国家反腐败中心：基希讷乌一家公司的管理员因涉嫌诈骗和洗钱被拘留

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摩尔多瓦共和国

18 九月 2026, 15:36

Tate兄弟的律师援引罗马尼亚的案件档案，以阻止将其引渡至英国

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时事

26 八月 2026, 17:50

前泽连斯基内阁的前副首席，因洗钱被逮捕

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国际

20 八月 2026, 15:46

乌克兰政府打算解雇一家国有银行的负责人，因反腐败调查而采取的措施

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国际

1 八月 2026, 16:19

DIICOT宣布逮捕了来自布拉伊拉的一个犯罪团伙的五名成员，他们被指控犯有暴力犯罪、人口贩卖和走私衣物。

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时事

29 七月 2026, 02:17

金融信息单位将能够更快地向其他当局传递有关洗钱的数据

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欧盟

12 七月 2026, 00:34

出售阿尔巴尼亚库什纳旅游综合体土地的商人被怀疑伪造了产权文件

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国际

11 七月 2026, 02:41

在乌克兰进行大规模调查：能源原子能公司官员涉嫌洗钱数十万美元

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国际

9 七月 2026, 20:13

欧盟正在为违反反洗钱规则的银行、公司和专业人士准备更统一的制裁。

欧盟

8 七月 2026, 21:00

FBI正在对阿根廷足球协会进行调查，涉及金融欺诈和洗钱的嫌疑

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运动

19 六月 2026, 13:49

美国司法部对伊朗最高领袖莫赫塔巴·哈梅内伊的调查，因涉嫌洗钱行为

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国际

9 六月 2026, 22:50

欧洲反洗钱机构成为欧盟新反金融犯罪体系的中心

欧盟

12 五月 2026, 12:32

乌克兰反腐败局（NABU）发现了一个洗钱系统，其中也涉及到安德里·耶尔马克，曾是总统泽连斯基的幕僚长。

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国际

23 四月 2026, 16:38

康斯坦察法院批准对一名40岁男子的预防性拘留，他因组建一个有组织犯罪团伙和协助贩卖未成年人而被调查。

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时事

24 三月 2026, 00:54

摩尔多瓦共和国检察院要求对弗拉德·普拉霍特纽克判处最高刑罚，他是一名被指控犯有有组织犯罪、欺诈和洗钱的前政治家。

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摩尔多瓦共和国

26 二月 2026, 18:07

一家位于首都中心的俱乐部老板，涉嫌通过非法活动获得1900万列伊

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+1

时事

19 二月 2026, 16:24

一个大型能源供应商，因通过人为提高电价进行洗钱而被DIICOT调查

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时事

16 二月 2026, 18:58

赫尔曼·哈卢岑科，乌克兰前能源部长，因涉及一宗1亿美元的腐败丑闻而被拘留。

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国际

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