37 个事件 "blanchiment"

昨天 22:50

欧洲反洗钱机构成为欧盟新反金融犯罪体系的中心

欧盟

12 五月 12:32

乌克兰反腐败局（NABU）发现了一个洗钱系统，其中也涉及到安德里·耶尔马克，曾是总统泽连斯基的幕僚长。

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国际

23 四月 16:38

康斯坦察法院批准对一名40岁男子的预防性拘留，他因组建一个有组织犯罪团伙和协助贩卖未成年人而被调查。

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时事

24 三月 00:54

摩尔多瓦共和国检察院要求对弗拉德·普拉霍特纽克判处最高刑罚，他是一名被指控犯有有组织犯罪、欺诈和洗钱的前政治家。

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摩尔多瓦共和国

26 二月 18:07

一家位于首都中心的俱乐部老板，涉嫌通过非法活动获得1900万列伊

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时事

19 二月 16:24

一个大型能源供应商，因通过人为提高电价进行洗钱而被DIICOT调查

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时事

16 二月 18:58

赫尔曼·哈卢岑科，乌克兰前能源部长，因涉及一宗1亿美元的腐败丑闻而被拘留。

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国际

10 二月 00:26

AMLA，位于法兰克福，直接监管欧盟最大的40个金融实体，并协调打击洗钱的努力。

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国际

7 二月 23:57

法国国家金融检察院已对前部长杰克·朗及其女儿展开调查，怀疑他们涉及洗钱。怀疑与爱泼斯坦有联系。

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国际

7 二月 04:05

克卢日-纳波卡警方与DIICOT及法国当局合作，破获了一个涉及洗钱和毒品贩运的罗马尼亚网络，损失达3亿欧元。

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时事

29 一月 01:12

德意志银行因可能的洗钱行为正在接受德国当局的调查，法兰克福和柏林的总部进行了搜查。

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经济

3 一月 15:53

美国司法部在特朗普任期内减少了打击复杂经济犯罪的努力，影响了腐败和欺诈案件

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国际

22 十二月 20:25

弗拉德·菲拉特，摩尔多瓦前总理，被法国一家法院判处两年监禁，罪名是洗钱。

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摩尔多瓦共和国

10 十二月 15:06

DIICOT已完成对'遗产工厂'案件的调查，起诉26人，罪名包括严重犯罪、人口贩卖和洗钱。

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时事

26 十一月 15:29

检察官在布加勒斯特和塔尔古穆雷ș进行12次搜查，涉及与Euroins破产相关的刑事案件，涉及严重犯罪，如挪用公款和洗钱。

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时事

24 十一月 17:53

霍拉齐乌·波特拉被带到总检察院接受与来自刚果民主共和国的逃税和洗钱指控有关的审讯

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时事

18 十一月 01:56

国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。

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国际

13 十一月 14:49

今天，11月13日，国家调查局（INI）的官员正在进行搜查，涉及一起关于洗钱和非法资助政治活动的案件，针对的是党成员。

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摩尔多瓦共和国

5 十一月 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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国际

5 十一月 04:30

迪迪埃·雷恩德斯，前欧盟司法专员，因洗钱被起诉，正在调查购买彩票的行为。

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国际

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