69 știri despre "riciclaggio"

1 august 2026, 11:19

DIICOT anunță arestarea a cinci persoane dintr-o grupare infracțională din Brăila, acuzată de infracțiuni violente, trafic de persoane și cămătărie

Surse

Actualitate

28 iulie 2026, 21:17

Unitățile de informații financiare ar urma să poată transmite mai rapid datele despre spălarea banilor către alte autorități

Surse

UE

Cele mai importante știri din ultimele 24 de ore

11 iulie 2026, 19:34

Omul de afaceri care a vândut terenul pentru complexul turistic al lui Kushner din Albania este suspectat că ar fi falsificat actele de proprietate

Surse

Internațional

10 iulie 2026, 21:41

Anchetă de amploare în Ucraina: Oficial Energoatom, suspectat de spălarea a sute de mii de dolari

Surse

Internațional

9 iulie 2026, 15:13

UE pregătește sancțiuni mai uniforme pentru băncile, companiile și profesioniștii care încalcă regulile anti-spălare de bani

UE

8 iulie 2026, 16:00

FBI desfășoară o anchetă asupra Federației Argentiniene de Fotbal, legată de suspiciuni de fraude financiare și spălare de bani

Surse

Sport

19 iunie 2026, 08:49

Anchetă a Departamentului Justiţiei al SUA asupra lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, pentru posibile fapte de spălare de bani

Surse

Internațional

9 iunie 2026, 17:50

Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor devine centrul noului sistem al Uniunii Europene împotriva criminalității financiare

UE

12 mai 2026, 07:32

Agenția anticorupție ucraineană (NABU) a descoperit un sistem de spălare de bani în care a fost implicat și Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Zelenski

Surse

Internațional

23 aprilie 2026, 11:38

Tribunalul Constanța a admis arestarea preventivă a unui bărbat de 40 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori

Surse

Actualitate

23 martie 2026, 18:54

Procuratura din Republica Moldova a solicitat pedeapsa maximă pentru Vlad Plahotniuc, fost politician acuzat de crimă organizată, fraudă și spălare de bani

Surse

+6

Republica Moldova

26 februarie 2026, 12:07

Patronul unui club din centrul Capitalei, suspectat că a obținut 19 milioane de lei din activități ilegale

Surse

+1

Actualitate

19 februarie 2026, 10:24

Un mare furnizor de energie, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate

Surse

Actualitate

16 februarie 2026, 12:58

Herman Halușcenko, fost ministru al energiei din Ucraina, a fost reținut în legătură cu un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari

Surse

Internațional

9 februarie 2026, 18:26

AMLA, cu sediul la Frankfurt, preia supravegherea directă a celor mai mari 40 de entități financiare din UE și coordonează eforturile împotriva spălării banilor

Surse

Internațional

7 februarie 2026, 17:57

Parchetul Național Financiar din Franța a deschis o anchetă împotriva fostului ministru Jack Lang și fiicei sale, sub suspiciunea de spălare de bani. Se bănuiește o legătură cu Epstein

Surse

Internațional

6 februarie 2026, 22:05

Poliția Cluj-Napoca, împreună cu DIICOT și autorități din Franța, a destructurat o rețea românească implicată în spălarea banilor și trafic de droguri, cu pierderi de 300 milioane euro

Surse

+1

Actualitate

28 ianuarie 2026, 19:12

Deutsche Bank este investigată de autoritățile germane pentru posibile fapte de spălare de bani, cu percheziții la sediile din Frankfurt și Berlin

Surse

+1

Economie

3 ianuarie 2026, 09:53

Departamentul de Justiție al SUA a diminuat eforturile de combatere a infracțiunilor economice complexe în timpul mandatului lui Trump, afectând cazurile de corupție și fraudă

Surse

Internațional

22 decembrie 2025, 14:25

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani de o instanță din Franța

Surse

+2

Republica Moldova

1 2 3 4

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge