Centrul Național Anticorupție din Moldova: Administratorul unei companii din Chișinău, reținut pentru presupusă escrocherie și spălare de bani

Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de presupusă escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește două milioane de lei, iar printre persoanele vătămate s-ar afla mai mulți agenți economici.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus unor persoane să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, evaluat la aproximativ șapte milioane de lei.

Anchetatorii susțin că suspectul ar fi solicitat plata unui avans pentru teren, precum și achitarea unor taxe de participare. Ulterior, acesta și-ar fi însușit banii încasați, fără ca tranzacția să fie realizată.

În cadrul anchetei, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul administratorului și au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru dosar. Bărbatul a fost plasat în izolator.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.