Procurorii și polițiștii din Republica Moldova au destructurat o schemă imobiliară de peste 25 de milioane de lei. Șase persoane au fost reținute

O schemă de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani, în domeniul construcțiilor, a fost deconspirată de Procuratura Generală și Inspectoratul General al Poliției. Șase persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2019, factorii de decizie ai unei companii specializate în construcția și comercializarea bunurilor imobile, împreună cu alte persoane, ar fi încasat peste 25 de milioane de lei de la cumpărători. Banii ar fi fost achitați pentru apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica.

Ulterior, susțin procurorii, persoanele vizate nu și-ar fi onorat obligațiile față de creditori și ar fi înstrăinat bunurile companiei, aducând-o în mod intenționat în incapacitate de plată.

Pe 28 octombrie, anchetatorii au efectuat 20 de percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în automobilele acestora. Au fost ridicate telefoane, documente contabile, înscrisuri, cartele SIM, suporturi optice de date și obiecte de lux. De asemenea, a fost indisponibilizat un mijloc de transport evaluat la 3.705.000 de lei.

Bunurile și documentele urmează să fie analizate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Investigația continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.