Poliția a reținut opt persoane din Chișinău într-un dosar privind o rețea de call-centre care ar fi fraudat victime prin investiții false în criptomonede

Opt persoane au fost reținute și plasate în izolatorul de detenție preventivă într-un dosar instrumentat de Procuratura municipiului Bălți, care vizează presupuse fapte de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite ale Americii și Canada.

Anchetatorii au efectuat descinderi la mai multe locații și au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare și documente contabile și corporative. Printre obiectele găsite se numără dispozitive destinate bruiajului și un poligraf despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de poliție, gruparea ar fi administrat cinci call-centre, iar unul dintre acestea ar fi generat aproximativ două milioane de dolari pe lună din activitatea infracțională. Rețeaua ar fi avut o structură ierarhică, cu persoane responsabile de coordonarea centrelor, recrutarea angajaților și administrarea financiar-contabilă a companiilor implicate.

În schemă ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false despre profiturile și riscurile tranzacțiilor cu criptomonede, convingând victimele să transfere bani către scheme frauduloase. Verificările au fost realizate cu sprijinul autorităților pentru migrație și al structurilor de cooperare polițienească internațională.