Garda Financiară din Cagliari a descoperit două firme-satelit din România într-o anchetă de 118 milioane de euro

Garda Financiară din Cagliari a pus în aplicare, în timp ce investiga lichidarea unei agenții de muncă temporară, măsuri preventive împotriva a 11 persoane anchetate pentru faliment și spălare de bani. Ancheta vizează o companie cu sedii în mai multe zone ale Italiei și a ajuns și în România, unde au fost identificate două dintre cele 11 firme-satelit folosite în presupusa schemă financiară.

Șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu, iar alte cinci trebuie să se prezinte periodic la poliție. Autoritățile italiene au dispus și sechestrarea unor bunuri în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, active în valoare de circa 78 de milioane de euro ar fi fost deturnate. Compania falimentară acumulase datorii de aproximativ 118 milioane de euro, dintre care 65 de milioane reprezentau contribuții sociale neachitate pentru mii de lucrători temporari.

Schema ar fi inclus salarii disproporționate pentru membri ai familiei administratorului de facto, precum și facturi pentru servicii inexistente sau duplicate. Banii erau transferați către companii-satelit, inclusiv cele din România, unde erau înregistrați ulterior drept venituri aparent legale. Contabilitatea firmei italiene ar fi fost apoi modificată prin introducerea unor creanțe fictive și diminuarea obligațiilor sociale, pentru a ascunde insolvența.