75 știri despre "riciclaggio"

2 septembrie 2025, 11:18

O schemă de evaziune fiscală de 11 milioane lei a fost descoperită la un liceu privat din Chișinău, ducând la percheziții și confiscări

Surse

Republica Moldova

2 septembrie 2025, 08:41

Poliția desfășoară 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani de către un grup criminal

Surse

Republica Moldova

12 august 2025, 17:46

DIICOT a arestat liderul clanului Purcel, Ilie Gabriel, pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Surse

Actualitate

30 iulie 2025, 13:21

Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat

Surse

Economie

10 iulie 2025, 13:20

Poliția și DIICOT au destructurat un grup infracțional care oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și amenința debitorii.

Surse

Actualitate

10 iulie 2025, 12:19

Poliția efectuează 13 percheziții în București și județe pentru a investiga o grupare infracțională implicată în fraudă informatică și spălarea banilor

Surse

Actualitate

9 iulie 2025, 11:18

Horațiu Potra, pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Surse

Actualitate

3 iulie 2025, 15:15

Fostul adjunct SRI, Florian Coldea, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani, fiind pus sub control judiciar

Surse

Actualitate

26 iunie 2025, 14:11

România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL

Surse

+1

Actualitate

26 iunie 2025, 08:30

Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a trei instituții financiare mexicane acuzate de spălare de bani legată de fentanil, dar Mexicul nu a primit dovezi

Surse

Internațional

11 iunie 2025, 15:34

Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse

Surse

Internațional

16 aprilie 2025, 07:26

Fostul președinte peruan Ollanta Humala a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse

+3

Internațional

27 februarie 2025, 07:15

Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Unit al Marii Britanii în domeniul apărării.

Surse

Actualitate

11 februarie 2025, 08:57

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a fost arestat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Surse

Internațional

3 februarie 2025, 10:09

Cazul Nordis: procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.

Surse

+11

Actualitate

29 ianuarie 2025, 12:30

Autoritățile franceze au deschis o anchetă împotriva Binance, vizând posibile infracțiuni economice și financiare, precum și acuzații de spălare de bani legate de trafic de droguri.

Surse

Internațional

28 ianuarie 2025, 20:55

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a pus gaj casa mamei sale pentru a plăti cauțiunea de 600.000 de lei impusă într-un dosar de corupție.

Surse

Actualitate

19 ianuarie 2025, 18:23

Femeie din Marea Britanie acuzată că l-a ajutat pe Andrew Tate să spele 10 milioane de lire sterline, bani ajunși și în România.

Surse

+1

Actualitate

13 decembrie 2024, 16:30

14 nord-coreeni au fost acuzați în SUA că au furat 88 de milioane de dolari de la companii americane, banii fiind apoi trimiși în Coreea de Nord.

Surse

Internațional

7 decembrie 2024, 12:10

O investigație globală a expus o rețea rusă de spălare a miliardelor de dolari, folosită de criminali cibernetici, traficanți de droguri și spioni.

Surse

Internațional

1 2 3 4

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge