ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
12:25
Luca Niculescu propune reorganizarea spitalelor, plata progresivă a gărzilor și stimulente pentru medicii din mediul rural
12:25
Pasagerii din Italia, se confruntă vineri cu numeroase întârzieri și anulări de zboruri din cauza unei defecțiuni tehnice majore la sistemul național de control al traficului aerian
12:18
CJUE: banca trebuie să ramburseze imediat o plată neautorizată chiar dacă invocă neglijența gravă a clientului
12:18
ANAF avertizează contribuabilii: Site-uri false cer CNP-ul și datele bancare
12:15
Nicușor Dan, noi explicații, într-un interviu pentru Bloomberg, despre incidentele cu drone din Marea Neagră
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
