ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
20:35
Un vlogger a fost condamnat după ce a îndemnat, în direct pe YouTube, la violență domestică împotriva femeilor
20:20
Bolojan acuză PSD de pierderea a 770 de milioane de euro prin întârzierea legii salarizării: „Când au fost băuți: când n-au votat legea în august sau când propun acum adoptarea ei în programul de guvernare?”
20:20
Donald Trump respinge folosirea armelor nucleare împotriva Iranului
20:19
Patru români au fost arestați în Elveția după ce polițiștii au găsit bijuterii furate și alte bunuri de zeci de mii de franci
19:45
Ilie Bolojan va recomanda PNL să voteze Guvernul Niculescu / Decizia finală va fi luată sâmbătă
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
