ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
14:51
Subvențiile Chinei pot fi contestate la OMC, dar dezechilibrele economice necesită și intervenția FMI, arată Bruegel
14:48
Partidul lui Dan Voiculescu rămâne fără sediul de lângă Arcul de Triumf, urmând să ajungă la Agenția Națională pentru Romi
14:48
Volodimir Zelenski va merge la Budapesta săptămâna viitoare, la invitația Ungariei, pentru ceremoniile dedicate Revoluției din 1956
14:38
Piața gazelor din Moldova devine mai competitivă, dar prețurile importurilor cresc în regiune cu 28%
14:37
TikTok ar putea rămâne controlor de acces în UE, după ce avocatul general a susținut respingerea recursului ByteDance
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
