ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
15:14
Sute de tineri din Rusia, vizați de recrutări pentru frontul din Ucraina după ce au fost reținuți de poliție în Moscova
14:56
Ursula von der Leyen vine luni în România / Șefa CE se întâlnește cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
14:53
MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea României / Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate. Mesaj RO-Alert emis în Tulcea
14:39
Israel Katz avertizează că operațiunile împotriva Iranului ar putea continua și acuză Teheranul că încearcă să obțină arma nucleară
14:10
Atacurile rusești au lăsat fără energie electrică peste 850.000 de consumatori din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Actualitate
Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Actualitate
ANAF a identificat plăți salariale nejustificate de 4,3 milioane lei în cadrul unei societăți
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
