ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
09:14
Donald Trump îi oferă lui Flávio Bolsonaro posibilitatea de a rămâne în SUA pe termen nelimitat: „Poate rămâne aici cât timp doreşte”
08:59
INFP anunță patru cutremure în zona Vrancea, cu magnitudini între 2,1 și 3,6, produse duminică dimineața
08:45
Mii de persoane se reunesc duminică la Novi Sad pentru a comemora victimele catastrofei produse la gara oraşului
08:27
Péter Magyar va publica, pe 4 noiembrie, dosarele poliției secrete din perioada comunistă: „Fără o confruntare cu trecutul nu poate exista o schimbare politică autentică”
08:12
Bulgaria își alege președintele / Iliana Iotova și Andrey Gyurov se confruntă în turul al doilea
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Actualitate
Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Actualitate
ANAF a identificat plăți salariale nejustificate de 4,3 milioane lei în cadrul unei societăți
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
