ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
16:22
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și-a retras luni semnătura de pe controversatul proiect de lege privind dezincriminalizarea deținerii de droguri pentru consum propriu
16:16
Claudiu Manda susține că România are nevoie de un program care să schimbe direcția economică
16:06
Ciclista Valentina Cavallar îi acuză pe ofițerii antidoping de lipsă de respect, după ce a fost supusă unui test „la doar câteva ore după moartea mamei”
15:49
Donald Tusk cere Occidentului să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sprijine ferm Ucraina
15:46
România rămâne a patra cea mai accesibilă piață rezidențială din Europa, deși prețurile au crescut cu 14,4% în 2025
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
