ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
22:52
Bogdan Ivan acuză atacuri coordonate împotriva liderilor PSD care critică măsurile lui Ilie Bolojan și ale USR
22:51
Emmanuel Macron anunță reținerea petrolierului DF Peak. Acesta este suspectat de transport ilegal de combustibili și legături cu flota-fantomă a Rusiei
22:27
Poliția din Köln, Germania, anchetează doi tineri suspectați că au folosit un robot pentru a hărțui sexual o adolescentă de 16 ani
22:24
Arabia Saudită a interceptat o rachetă balistică lansată spre Riad, după explozii și o alertă aeriană transmisă locuitorilor
22:23
Doi cetățeni turci au fost reținuți în Germania / Polonia îi acuză de sabotarea unei stații Starlink la ordinul Rusiei
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
