ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
20:32
Marian Neacșu, după atacul din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”
20:07
Cine este autorul atacului din Cracovia: un cetățean polonez care ar fi acționat singur
19:52
Luca Niculescu, mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia
19:28
Cinci state UE cer accelerarea acordului energetic cu Marea Britanie înaintea summitului din 20 noiembrie
19:06
Mărturia unui român aflat la Cracovia în timpul atacului armat: „Doar norocul m-a salvat”
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Actualitate
Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Actualitate
ANAF a identificat plăți salariale nejustificate de 4,3 milioane lei în cadrul unei societăți
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
