ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
19:18
Ministerul Mediului repune în funcțiune panourile fotovoltaice instalate în 2014, cu o producție estimată la 36.000 kWh anual
19:16
Un român a fost arestat în Italia după ce a fugit de la un control rutier și a condus periculos prin Lauro
19:06
Luca Niculescu va depune joi programul de guvernare și lista miniștrilor, în timp ce negocierile pentru susținerea Guvernului continuă
19:05
Camera Consultanților Fiscali avertizează că firmele ar putea fi amendate pentru bonuri fără cod QR, deși aparatele nu pot fi actualizate
18:59
Netflix a cumpărat drepturile pentru Cupa Mondială 2030 în Spania și Andorra
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
