ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
08:26
Radu Marinescu respinge acuzațiile privind apropierea Liei Savonea de PSD: „Asta cu apropierea de PSD este iarăși o retorică găunoasă”
08:24
Director Rheinmetall: „Încă nu am cumpărat şantierul naval, am depus o ofertă câştigătoare. După cum ştiţi, şantierul naval este insolvabil şi inactiv”
08:16
Referendumul de la Rășinari: Locuitorii resping exploatările miniere / 98,43% dintre votanți s-au pronunțat împotrivă
08:10
Cristi Chivu și David Popovici s-au întâlnit după victoria Interului cu Como!
07:59
Ursula von der Leyen vine în România a doua oară de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Actualitate
Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Actualitate
ANAF a identificat plăți salariale nejustificate de 4,3 milioane lei în cadrul unei societăți
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
