ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
22:45
Alex de Minaur, al doilea finalist de la Viena după ce l-a învins pe Alexander Zverev
22:15
429 de localități, vizate de comasare voluntară. Ministrul Dezvoltării propune stimulente și protecție pentru angajații din cele 429 de localități vizate
21:55
Dan Neculăescu, după incidentele cu cele două drone: „Piloţii Fortelor Aeriene Române au reacţionat prompt şi cu profesionalism”
21:33
Marco Rubio anunță un interes în creştere pentru o încetare a focului în Marea Neagră / SUA analizează propunerile Turciei și Indiei
21:12
Radu Oprea: „Până în acest moment, nu au fost raportate prăbuşiri ale unor vehicule aeriene / Cea de-a doua (dronă) a fost observată ultima dată în zona dintre Vaslui și Bacău”
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Actualitate
Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Actualitate
ANAF a identificat plăți salariale nejustificate de 4,3 milioane lei în cadrul unei societăți
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
