ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
15:56
Regele Felipe și regina Letizia vizitează Ceuta pentru prima dată de la urcarea pe tron, după criza migranților
15:50
„Capacitatea ofensivă a Rusiei a fost anihilată”, spune un fost general de rang înalt demis de Zelenski
15:46
George Simion a reacționat după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv: ”Tot un abuz, dar o victorie a protestelor”
15:39
Ilie Bolojan propune un acord de șase luni cu Luca Niculescu / PNL rămâne în opoziție și nu va vota moțiuni de cenzură
15:32
Persoanele vulnerabile pot depune din octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
