ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
08:12
PSD decide astăzi cum va susține guvernul Luca Niculescu / Condițiile pe care le are partidul pentru premierul desemnat
08:04
Zelenski acuză Rusia că a atacat infrastructura energetică a Ucrainei după armistițiul anunțat de Trump
07:54
Goldman Sachs avertizează că Italia ar putea ajunge să aibă cea mai mare datorie publică din Europa până în 2028
07:33
Volkswagen solicită ajutorul Uniunii Europene pentru restructurarea companiei și pentru a face față concurenței producătorilor auto din China
07:27
Luca Niculescu continuă luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea Guvernului / Premierul desemnat are termen până joi să depună programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
