ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
18:55
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport îi acordă Nadiei Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa
18:51
Alexandru Nazare: Cererea investitorilor pentru titluri de stat a fost de cinci ori peste suma oferită
18:47
Un român a fost arestat în Elveția după ce ar fi rănit o femeie în urma unui conflict
18:37
Brazilia reduce săptămâna de lucru de la șase la cinci zile
18:36
Bundestagul a adoptat reforma serviciilor medicale de urgență
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
