ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice
Raluca Ioana Draghici
Economie
www.shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
ANAF a descoperit o rețea coordonată de doi cetățeni români, operând în România, Belgia și Bulgaria, implicată în evaziune fiscală și spălare de bani. Investigația a relevat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii și a confiscat bunuri în valoare de 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost trimis Parchetului pentru continuarea cercetărilor penale, iar ANAF va implementa măsuri pentru îmbunătățirea controlului fiscal.
Surse
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultimele știri
17:07
O femeie din Maramureș a fost amendată după ce găinile sale au intrat în curtea unei vecine și au murdărit pavajul. Soțul femeii: "Nu poți pune GPS pe ele!"
16:57
Membrii FIFA îi cer lui Gianni Infantino să renunțe la premiul pentru pace
16:57
Dragoș Pîslaru: România ar putea încasa în noiembrie peste 1,4 miliarde de euro din cererea PNRR nr. 5
16:50
O româncă de 66 de ani a fost găsită moartă într-o livadă din Italia / Soțul a anunțat dispariția după o ceartă la o benzinărie
16:48
BVB anunță că atacul cibernetic de la Depozitarul Central nu a afectat tranzacționarea sau sistemele bursei
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
