Inspectorii ANAF au destructurat o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, în urma unor verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu.

Această schemă a dus la introducerea pe piața din România a peste 2.000 de autoturisme, generând un prejudiciu estimat de peste 26 milioane lei.

Inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate, în valoare de 21,34 milioane lei. Mecanismul implica utilizarea de societăți comerciale de tip 'missing trader' din Ungaria și Slovacia, care efectuau achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.

Activitatea evazionistă era continuată prin înființarea de noi societăți în cazul anulării codului de TVA. Verificările au relevat utilizarea de facturi fictive, documente false și persoane interpuse pentru a disimula proveniența autoturismelor și a diminua baza impozabilă.

Activitatea era coordonată din România, iar investigațiile continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a fraudei și a recupera prejudiciul.