Mecanism de evaziune fiscală destructurat de ANAF: Cinci firme de recrutare a muncitorilor din Asia ar fi redus artificial obligațiile fiscale cu peste 6,2 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism prin care cinci firme care aduceau muncitori din Asia ar fi redus artificial obligațiile fiscale cu peste 6,2 milioane de lei. Verificările au vizat facturi în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, emise de alte trei companii.

Potrivit DGAF, cele cinci societăți ar fi înregistrat în contabilitate documente pentru servicii care nu ar fi fost prestate în realitate. Facturile ar fi fost folosite pentru crearea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nejustificată a TVA, ceea ce a dus la raportarea repetată a unor solduri negative în deconturile fiscale.

Analiza de risc a arătat că firmele emitente aveau situații juridice și fiscale neconforme, unele fiind inactive, în insolvență sau radiate. Inspectorii au identificat și legături între companii și un grup comun de persoane. În unele cazuri, administratorii declarați nu ar fi putut explica activitatea firmelor sau operațiunile înscrise în documente.

Sistemul RO e-Factura ar fi fost utilizat pentru a crea aparența legalității și pentru a transfera succesiv obligațiile fiscale într-un lanț de tranzacții artificiale. În urma verificărilor, DGAF a stabilit obligații suplimentare de peste 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende. Autoritatea avertizează că deducerile fiscale trebuie să se bazeze pe operațiuni reale și documente justificative.