Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
Surse
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Ultimele știri
11:04
Tribunalul București decide astăzi dacă Ciprian Ciucu scapă sau nu de controlul judiciar
11:00
Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a acuzat CSM că a creat o polemică inutilă legată de salarizarea funcțiilor de conducere din justiție, problema fiind deja rezolvată
11:00
Formula 1: Red Bull a prelungit contractul lui Max Verstappen până în 2030
10:54
Ministerul Dezvoltării a adoptat noul Cod al Amenajării Teritoriului, care vizează creșterea siguranței construcțiilor și integrarea sustenabilității în urbanism
10:54
Șase plaje din Malaga au fost închise după ce bacteria E.coli a fost detectată în apa mării
Vezi mai multe știri