Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative

Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.

În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.