Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative
Radu Burcă
Internațional
Foto: pixabay.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
Surse
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Ultimele știri
23:03
Macron avertizează că reducerea sprijinului pentru Ucraina ar impune o pace nedreaptă și ar pregăti un nou război
22:34
RO-Alert în Tulcea: MApN a detectat o nouă țintă aeriană la est de Insula Șerpilor / Două aeronave F-16 au decolat
22:16
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cere decontarea reconstrucției ambilor sâni după mastectomie bilaterală
21:55
Armata SUA testează roboți militari autonomi / Vehiculele operează în grup și identifică ținte fără GPS
21:16
Canada și Filipine au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb, care ar putea intra în vigoare în 2027
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Republica Moldova
Anca Dragu anunță reguli noi pentru criptoactive în Moldova, cu licențe obligatorii și sancțiuni pentru încălcarea normelor anti-spălare a banilor
Republica Moldova
Poliția a reținut opt persoane din Chișinău într-un dosar privind o rețea de call-centre care ar fi fraudat victime prin investiții false în criptomonede
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
