Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative
Radu Burcă
Internațional
Foto: pixabay.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
Surse
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Ultimele știri
11:11
Germania solicită reduceri de sute de miliarde de euro la propunerea bugetului multianual al UE, considerând-o dezechilibrată
11:07
Brașov transformă un fost punct termic în centru de zi pentru adulții cu autism
11:00
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național: „Viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi”
10:52
Rusia afirmă că 200.000 de voluntari au semnat contracte pentru a se alătura forțelor armate, respingând zvonurile ucrainene despre o nouă mobilizare
10:50
Cutremur în lumea fotbalului! Federațiile europene iau în considerare boicotarea Cupei Mondiale dacă FIFA își continuă planul de a vinde o parte din noua companie comercială către investitori privați
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
