icon

Rămâi conectat la știrile care contează, fii primul care află! Notificările sunt selectate de redacție pentru știrile cu adevărat importante!

Nu, mulțumesc
Mă abonez
search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Modifică limba

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secțiuni
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
Despre Noi
Contact
Politică de confidențialitate
Termeni și condiții
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
  • Ultima oră
  • Exclusiv
    • Sondaje INSCOP
    • Podcast
    • UE
    • Diaspora
    • Republica Moldova
    • Politică
    • Economie
    • Actualitate
    • Internațional
    • Sport
    • Sănătate
    • Educație
    • Știință IT&C
    • Arte & Lifestyle
    • Opinii
    • Alegeri 2025
    • Mediu
155 știri noi în ultimele 24 de ore
  1. Acasă
  2. Internațional

Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative

Radu Burcă
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
17 noiembrie 2025, 19:56
main event image
Internațional
Foto: pixabay.com
google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.

În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.

Surse

sursa imagine
RFI
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System

Ultimele știri

08:15

Atac cu drone în Riazan, Rusia: Instalații industriale au luat foc / Guvernatorul Pavel Malkov a raportat șase persoane rănite

08:15

Rusia reacționează după doborârea dronelor în România. Rusia numește doborârea dronelor „incidente regizate” și amenință România

07:56

EXCLUSIV | 29 Iulie 2026. Tendințe în căutările online / ultimele 24 de ore

07:50

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, critică modul în care au fost repartizate posturile deblocate în sistemul sanitar prin memorandum guvernamental

07:46

Senatorii americani au convenit asupra unui proiect de lege pentru impunerea de noi sancțiuni Rusiei / Acesta va purta numele răposatului senator Lindsey Graham

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

event image
Actualitate
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consumul ridicat de energie electrică i-a dat de gol pe evazionişti
event image
UE
Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor devine centrul noului sistem al Uniunii Europene împotriva criminalității financiare
event image
Actualitate
ANAF începe controalele pe piața criptomonedelor în contextul unei legislații neclare
event image
Internațional
Congresul SUA pregătește reguli mai stricte pentru investițiile în acțiuni și criptomonede ale oficialilor federali, inclusiv ale președintelui
event image
UE
AMLA spune că banii spălați prin proprietăți pot alimenta creșterea prețurilor locuințelor
event image
Internațional
Grecia: Ministerul Finanțelor elaborează un cadru legislativ pentru impozitarea criptomonedelor
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview app preview
Bitcoin coinbase fraudă spalare de bani

Recomandările redacției

main event image
Actualitate
Ieri 21:56

Ilie Bolojan, după ședința extraordinară de Guvern: „Greva s-a bazat pe minciună și dezinformare [...] Niciun salariu, niciun câștig în sectorul public nu va scădea"

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+2
main event image
Economie
Ieri 22:44

România a obținut o tranșă de 800 milioane euro din PNRR pentru modernizarea sistemelor de încălzire. Proiectul de lege a trecut de comisii, oferind soluții de finanțare

Surse
imagine sursa
imagine sursa
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview
app store badge google play badge
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
  • Despre Noi
  • Contact
Politică de confidențialitate
Politica de cookies
Termeni și condiții
Licențe open source
Toate drepturile rezervate Strategic Media Team SRL

Tehnologie in parteneriat cu

anpc-sal anpc-sol