Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative
Radu Burcă
Internațional
Foto: pixabay.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Ancheta „Spălătoria criptomonedelor”, coordonată de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care rețelele criminale utilizează criptomonedele pentru a spăla sume mari de bani. Deși tranzacțiile în criptomonede sunt transparente pe blockchain, utilizatorii pot rămâne anonimi, ceea ce facilitează activitățile ilegale. Ghișeele automate, numite „crypto DAB”, permit schimburi rapide de criptomonede fără verificarea identității, fiind instalate ilegal în Franța și utilizate de traficanți de droguri și alte persoane implicate în activități ilicite.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
În alte țări, precum Ucraina și SUA, aceste servicii sunt și mai accesibile, iar sumele implicate în activități ilegale au atins 28 de miliarde de dolari în 2024-2025. Autoritățile franceze caută să impună standarde stricte de reglementare pentru platformele de criptomonede, dar contextul internațional complică eforturile de combatere a spălării banilor.
Surse
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Ultimele știri
23:00
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de minciună și responsabilitate pentru criza din sistemul de sănătate
22:45
Ben Affleck a câștigat 1 milion de dolari la „Vrei să fii milionar?”. Banii vor fi donați
22:35
Autoritățile din județul Tulcea au emis un mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza țintele aeriene din apropierea frontierei cu Ucraina
22:30
Dominic Fritz, președintele USR, a acuzat PSD de tentative de modificare neconstituțională a legii integrității pentru a-l viza direct
22:15
Douăzeci de state UE au schimbat regulile timpului de lucru după pandemie, dar numai cinci au început să reglementeze controlul algoritmic
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
