Polițiștii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au desfășurat joi 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se investighează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35.000.000 de lei, proveniți inițial dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175.300.000 de lei. Fondurile ar fi fost transferate rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a disimula originea acestora. Ulterior, sumele ar fi fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85.500.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele implicate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei, care continuă sub supravegherea autorităților competente.
Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35.000.000 de lei, proveniți inițial dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175.300.000 de lei. Fondurile ar fi fost transferate rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a disimula originea acestora. Ulterior, sumele ar fi fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85.500.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele implicate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei, care continuă sub supravegherea autorităților competente.
Surse
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
Ultimele știri
19:45
Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelătorii cu locuri de parcare ale municipalității din Oradea
19:32
Jodie Foster, un piton de 23 de ani, a devenit primul șarpe supus electrochimioterapiei după ce o tumoare malignă a recidivat. Acum, animalul nu mai prezintă semne de cancer
19:26
MApN a detectat o țintă aeriană la 15 km de Reni, Ucraina, în contextul atacurilor cu drone rusești. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru județele Tulcea și Galați
19:20
Meghan Markle ar putea reveni la actorie, având în vedere o ofertă pentru un rol în Regatul Unit, după ce ea și Prințul Harry se mută înapoi în Marea Britanie
19:09
Prințul Harry, Elton John și alții trebuie să plătească 9,5 milioane de lire publisherului Daily Mail după un proces eșuat privind invazia intimității
Vezi mai multe știri