Polițiștii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au desfășurat joi 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se investighează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35.000.000 de lei, proveniți inițial dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175.300.000 de lei. Fondurile ar fi fost transferate rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a disimula originea acestora. Ulterior, sumele ar fi fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85.500.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele implicate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei, care continuă sub supravegherea autorităților competente.
Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35.000.000 de lei, proveniți inițial dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175.300.000 de lei. Fondurile ar fi fost transferate rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a disimula originea acestora. Ulterior, sumele ar fi fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85.500.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele implicate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei, care continuă sub supravegherea autorităților competente.
Surse
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
Ultimele știri
09:00
Traian Băsescu critică variantele de guvernare pe care le vehiculează liderii politici: „Batjocoresc Constituţia / Nu le mai pasă de când au anulat alegerile cu sprijinul preşedintelui Iohannis”
08:38
Centrala nucleară de la Kozlodui, Bulgaria, își reduce capacitatea din cauza nivelului scăzut al apei din Dunăre
08:15
Mai mulți soldați ucraineni ar fi dezertat în timpul antrenamentelor din Germania
07:56
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva Cubei / Washingtonul acuză Havana că susține o "rețea subversivă" care încearcă să-și extindă influența în America
07:54
Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, despre Legea salarizării: ”Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României”
Vezi mai multe știri