Poliția a efectuat percheziții în București și opt alte județe, într-un caz de spălare de bani cu un prejudiciu de 35 milioane lei

Polițiștii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au desfășurat joi 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se investighează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.

Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice ar fi creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35.000.000 de lei, proveniți inițial dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175.300.000 de lei. Fondurile ar fi fost transferate rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a disimula originea acestora. Ulterior, sumele ar fi fost transferate în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.

De asemenea, prima societate comercială a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85.500.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele implicate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei, care continuă sub supravegherea autorităților competente.