România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
15:28
Dmitri Medvedev afirmă că ”Armenia nu va adera niciodată la UE”, după ce premierul armean a transmis că își dorește accelerarea procesului de integrare europeană
15:22
Dragoș Pîslaru, despre legea salarizării: „În lipsa unui acord, România va rata acest jalon şi este responsabilitatea directă a partidelor care nu susţin acest proiect"
15:12
Vicepreşedintele Salvamont România trage un semnal de alarmă asupra crizei de personal: ”8 din 10 posturi sunt neocupate. Avem doar 350 de salvatori în toată ţara”
15:07
Cancelarul Friedrich Merz: Germania se confruntă „cu amenințări reale”, după descoperirea celei de-a treia drone în apropierea aeroportului din Leipzig
14:57
Rusia consideră posibilă cooperarea spațială cu SUA după închiderea Stației Spațiale Internaționale
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
