icon

Rămâi conectat la știrile care contează, fii primul care află! Notificările sunt selectate de redacție pentru știrile cu adevărat importante!

Nu, mulțumesc
Mă abonez
search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Modifică limba

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secțiuni
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
Despre Noi
Contact
Politică de confidențialitate
Termeni și condiții
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
  • Ultima oră
  • Exclusiv
    • Sondaje INSCOP
    • Podcast
    • UE
    • Diaspora
    • Republica Moldova
    • Politică
    • Economie
    • Actualitate
    • Internațional
    • Sport
    • Sănătate
    • Educație
    • Știință IT&C
    • Arte & Lifestyle
    • Opinii
    • Alegeri 2025
    • Mediu
115 știri noi în ultimele 24 de ore
  1. Acasă
  2. Actualitate

România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL

Emese Grancsa
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
26 iunie 2025, 14:11
main event image
Actualitate
unsplash.com
google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.

Surse

sursa imagine
Digi24
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
sursa imagine
Adevarul
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
sursa imagine
G4Media
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
sursa imagine
Economedia
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
sursa imagine
Euractiv
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
sursa imagine
Stiripesurse
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Ultimele știri

20:12

Cseke Attila a anunțat că nu există incompatibilitate între consilierii locali/județeni și personalul contractual din administrație, contrar informațiilor circulante

20:09

Seceta și căldura lovesc culturile de vară din UE: porumbul scade cu 7%, soia cu 14%, iar furajele devin o problemă în vestul și centrul continentului

19:59

Tirana, cea mai accesibilă destinație urbană din Europa. Bucureștiul ocupă locul al doilea

19:53

MVM Energie România a primit autorizația ANRE pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic în Covasna. Proiectul va fi realizat pe 20 de hectare

19:52

Astăzi expiră termenul legal pentru înrolarea primăriilor în platforma ghiseul.ro/ Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că 269 primării rămân neînrolate

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

event image
Economie
România a fost evaluată pozitiv de Departamentul de Stat al SUA, îndeplinind cerințele minime de transparență fiscală
event image
UE
AMLA spune că banii spălați prin proprietăți pot alimenta creșterea prețurilor locuințelor
event image
UE
Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor devine centrul noului sistem al Uniunii Europene împotriva criminalității financiare
event image
Actualitate
România, pe primele locuri în UE la corupție și infracțiuni grave, conform raportului Eurojust
event image
Economie
Nazare: România trece la limită testul Fitch și rămâne în categoria recomandată investițiilor
event image
UE
UE pregătește sancțiuni mai uniforme pentru băncile, companiile și profesioniștii care încalcă regulile anti-spălare de bani
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview app preview
Romania spalare de bani terorism raport

Recomandările redacției

main event image
Actualitate
acum 1 oră

Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, demisionează din funcție

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
main event image
Internațional
acum 1 oră

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi ajuns în secret la Moscova la bordul unui avion militar american

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview
app store badge google play badge
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
  • Despre Noi
  • Contact
Politică de confidențialitate
Politica de cookies
Termeni și condiții
Licențe open source
Toate drepturile rezervate Strategic Media Team SRL

Tehnologie in parteneriat cu

anpc-sal anpc-sol