România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
14:28
Kimi Antonelli, liderul clasamentului din Formula 1, va pleca de pe ultimul loc al grilei de start la Marele Premiu de la Monza
14:22
Isabelle Sava, o tânără luptătoare de taekwondo din România, a murit în somn la 19 ani, posibil din cauza unui stop cardiac
14:20
Meciul din MLS dintre San José Earthquakes şi Minnesota United FC a fost întrerupt din cauza unui bebeluş care a pătruns pe teren
14:13
Noua lege a integrității, din nou în dezbatere în Parlament, după decizia CCR / Soluția propusă de USR pentru ca averile să fie la vedere
14:01
Iranul a lansat amenințări la adresa familiei președintelui Donald Trump, inclusiv a fiului său, Barron, printr-un videoclip generat de inteligența artificială
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
