România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
16:16
Prefectul județului Argeș a trimis presei un comunicat în care a inclus și o parte din conversația cu ChatGPT
16:10
Ciprian Ciucu a propus redenumirea parcului Izvor în parcul 'Nadia Comăneci'
16:05
Cel puțin 30 de persoane au murit în urma colapsului unei gropi de gunoi din Guinea
15:57
Nuclearelectrica: Compania va comunica deciziile operaţionale pentru reconectarea reactoarelor de la CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Naţional în funcţie de prognoze
15:56
Procurorii DIICOT Tulcea au reținut un agent de poliție penitenciară de 23 de ani pentru trafic de droguri. Acesta a vândut canabis pe raza municipiului Tulcea
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
