România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
14:47
Robotul umanoid Tiangong a doborât din nou recordul lui Bolt
14:44
Ciprian Ciucu a subliniat necesitatea unui sistem centralizat de termoficare pentru a reduce penalitățile financiare și a îmbunătăți eficiența
14:41
Ilie Bolojan motivează votul liberalilor pentru amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat
14:25
Autoritatea Națională pentru Cercetare anunță un record de 21,1 grade Celsius în oceane și pierderi semnificative de gheață în Groenlanda
14:19
Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, la o zi după ce a fost pusă sub urmărire penală
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
