România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
11:02
Premierul britanic Andy Burnham va efectua luni prima vizită oficială la Kiev de la preluarea mandatului / Acesta participă la aniversarea a 35 de ani de la independența Ucrainei
10:55
MApN, noi detalii despre drona detectată la Galați: Forțele Aeriene Române nu au depistat până în prezent urme de impact
10:47
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a anunțat că nu va candida împotriva lui Gianni Infantino la alegerile FIFA din martie 2027
10:45
Iranul a anunţat descoperirea a peste 200 de miliarde de metri cubi de gaz natural în provincia Fars
10:33
Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă / Peste 10.500 de candidați au promovat
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
