România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
20:12
Cseke Attila a anunțat că nu există incompatibilitate între consilierii locali/județeni și personalul contractual din administrație, contrar informațiilor circulante
20:09
Seceta și căldura lovesc culturile de vară din UE: porumbul scade cu 7%, soia cu 14%, iar furajele devin o problemă în vestul și centrul continentului
19:59
Tirana, cea mai accesibilă destinație urbană din Europa. Bucureștiul ocupă locul al doilea
19:53
MVM Energie România a primit autorizația ANRE pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic în Covasna. Proiectul va fi realizat pe 20 de hectare
19:52
Astăzi expiră termenul legal pentru înrolarea primăriilor în platforma ghiseul.ro/ Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că 269 primării rămân neînrolate
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
