România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
19:36
Canada anunță tarife vamale de 20 miliarde dolari pentru produsele americane ca răspuns la tarifele impuse de Donald Trump
19:28
OnlyFans raportează profit record de 714 milioane de dolari în 2025
19:16
Forțele de poliție israeliene au intervenit marți la un centru de pregătire profesională din Ierusalimul de Est, administrat de UNRWA
19:11
Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, demisionează din funcție
19:06
Uniunea Europeană examinează cu interes o potenţială cerere de aderare a Armeniei, care doreşte să se apropie de Occident
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
