România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL
Emese Grancsa
Actualitate
unsplash.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Raportul MONEYVAL subliniază că România a implementat măsuri pentru întărirea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar există încă lacune moderate în aplicarea normelor internaționale. Evaluarea arată că din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este conformă la 7, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15. Monitorizarea sporită va continua până în mai 2026, când România va trebui să raporteze progresele realizate.
Surse
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultimele știri
09:42
Un fragment de dronă a fost găsit pe plajă în Olimp / Zona a fost izolată
09:31
Un fragment de dronă a fost descoperit la Cazinoul din Constanța, fiind adus de valuri
09:22
Motivul pentru care John Ratcliffe, directorul CIA, a efectuat o vizită neanunțată la Moscova, prima de la preluarea mandatului - WSJ
09:18
Coreea de Sud mobilizează avioane de vânătoare după incursiuni rusești
09:05
US Open / Serena Williams şi Carlos Alcaraz au fost eliminaţi la dublu mixt
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
