Cu puțin timp înainte, Uniunea Europeană a eliminat Panama și Vietnamul de pe lista paradisurilor fiscale, după ce cele două țări au înregistrat progrese la alinierea la standardele internaționale de bună guvernanță fiscală. În paralel, Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor implicate în traficul de droguri după 21 de ani, iar Departamentul de Stat a anunțat și eliminarea Siriei de pe lista sponsorilor terorismului, deschizând calea pentru recuperare economică. Aceste măsuri au fost prezentate ca răspuns la reforme și cooperare, cu mențiunea că listele respective pot avea efecte asupra finanțării și condițiilor de acces la piețe.
Grupul de Acțiune Financiară Internațională elimină Bulgaria, Coasta de Fildeș, RD Congo și Monaco de pe lista gri privind spălarea banilor
Gabriel Dumitrache
.webp)
Internațional
Foto: Shutterstock
Vezi mereu știrile noastre în Google
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a eliminat Bulgaria, Coasta de Fildeș, Republica Democratică Congo și Monaco de pe lista gri a jurisdicțiilor monitorizate pentru deficiențe în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Decizia a fost anunțată după ce cele patru state au înregistrat progrese în remedierea problemelor identificate anterior.
GAFI a avertizat însă Vietnamul că ar putea lua măsuri suplimentare dacă, până la următoarea sesiune plenară, autoritățile nu își îmbunătățesc semnificativ reformele. Includerea pe lista gri nu presupune sancțiuni directe, dar poate îngreuna accesul la finanțare, întrucât băncile verifică mai strict tranzacțiile, iar împrumuturile și transferurile internaționale pot deveni mai costisitoare.
Ministrul congolez de Finanțe a salutat eliminarea țării de pe listă, afirmând că măsura ar trebui să reducă presiunile și costurile tranzacțiilor transfrontaliere pentru bănci, cetățeni și companii. Monaco a prezentat decizia drept recunoașterea eforturilor depuse în ultimii doi ani.
Iranul, Myanmar și Coreea de Nord au fost menținute pe lista neagră, rezervată jurisdicțiilor cu deficiențe strategice grave. În cazul Coreei de Nord, analiștii au invocat atacuri cibernetice atribuite hackerilor nord-coreeni, inclusiv furtul de 6,3 miliarde de dolari de la platforma Binance.
Context: Înaintea deciziei GAFI, autorități din UE și SUA au scos recent state de pe liste de monitorizare sau sancțiuni
Surse
Ultimele știri
22:56
Petrișor Peiu anunță că AUR îl va chema pe Alexandru Nazare în Parlament pentru explicații privind deficitul bugetar și va depune o moțiune simplă împotriva sa
22:47
Ilie Bolojan a declarat că nu se pune problema schimbării sale din fruntea PNL
22:28
Ilie Bolojan, avertisment pentru Guvernul Niculescu: PNL va taxa derapajele bugetare
21:57
Alexandru Rogobete anunță un program național pentru reducerea infecțiilor nosocomiale
21:23
Forțele letone au alertat populația după ce un obiect neidentificat a intrat în spațiul aerian național, lângă granițele cu Rusia și Belarus
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
