Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
17:52
Nicușor Dan a transmis un mesaj dedicat comemorării a 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu
17:41
Ungaria a cerut returnarea cailor oferiți regelui Charles de către Viktor Orban, apoi a numit solicitarea o eroare administrativă
17:36
O femeie a murit, iar alte șapte persoane au fost rănite după ce un bolovan a căzut peste mașinile unui cortegiu funerar din Italia
17:17
Două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite într-un accident rutier produs în județul Mureș
16:59
Românii parcurg cea mai scurtă distanță până la serviciu, dar petrec 53 de minute pe drum, arată un studiu european.
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
