Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
12:32
Nouă campanie de fraudă online: infractorii se prezintă drept Poliția Română și trimit SMS-uri cu pretinse amenzi rutiere și termene scurte de plată
11:30
Coreea de Sud înregistrează un record istoric de 42,5°C în Yangsan, cea mai ridicată temperatură din 1904
11:11
Resursele Marinei SUA sunt insuficiente pentru apărarea Israelului, avertizează cel mai înalt oficial militar american din Europa
10:49
Rusia anunță distrugerea a 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică
10:27
Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineața într-o parcare din Oradea, distrugând mai multe autoturisme
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
