Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
09:18
Germania: AfD atinge 30%, iar CDU/CSU scade la 18% în sondajul INSA
09:06
Sute de persoane au protestat în fața Arestului Central pentru Călin Georgescu. Manifestațiile au continuat până târziu în noapte, iar polițiștii au dat peste 50 de amenzi
08:58
Alegeri prezidențiale în Brazilia: Lula și Flávio Bolsonaro, față în față într-un scrutin decisiv pentru direcția țării
08:41
SUA au expulzat doi membri ai delegației iraniene după ce au ignorat ordinul de plecare de la New York
08:21
Spania a învins Cehia cu 3-1 / Yamal, Rodri și Merino au marcat pentru iberici
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
