Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
20:22
Arhiepiscopia catolică a New York-ului va plăti despăgubiri de 800 de milioane de dolari pentru victimele abuzurilor clerului
20:02
Șeful Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, îl acuză pe Alexandru Rogobete de „vendetă politică” după anunțarea unor controale la Spitalul de Copii din Iași
19:40
Emil Boc, mesaj de Ziua Armatei Române: „Trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989”
19:26
Doi ucraineni au fost salvați din Munții Maramureșului după ce au trecut granița în România
19:12
Autoritățile din Republica Moldova mențin indisponibile mai multe platforme publice după o nouă tentativă de atac cibernetic
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
