Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
23:03
Macron avertizează că reducerea sprijinului pentru Ucraina ar impune o pace nedreaptă și ar pregăti un nou război
22:34
RO-Alert în Tulcea: MApN a detectat o nouă țintă aeriană la est de Insula Șerpilor / Două aeronave F-16 au decolat
22:16
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cere decontarea reconstrucției ambilor sâni după mastectomie bilaterală
21:55
Armata SUA testează roboți militari autonomi / Vehiculele operează în grup și identifică ținte fără GPS
21:16
Canada și Filipine au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb, care ar putea intra în vigoare în 2027
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Republica Moldova
Anca Dragu anunță reguli noi pentru criptoactive în Moldova, cu licențe obligatorii și sancțiuni pentru încălcarea normelor anti-spălare a banilor
Politică
AEP începe verificările financiare la partidele politice / Controlul la AUR, amânat cu o lună
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
