Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat
Andrea Hariuc
Economie
unsplash
Vezi mereu știrile noastre în Google
AMLA, noua autoritate europeană dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a început să funcționeze oficial pe 1 iulie 2025. Aceasta va supraveghea direct 40 de entități financiare cu profil de risc ridicat din UE, selectate pe baza diverselor criterii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va colabora cu AMLA, oferind suport și informații pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acesteia. ASF va trebui să adapteze rapid activitatea sa la noile standarde impuse de AMLA.
Surse
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultimele știri
20:02
Grecia a mutat o baterie antiaeriană Patriot în Creta pentru apărarea militară în fața riscurilor de atacuri iraniene asupra instalațiilor americane
19:41
Conflict la Patiseria Amzei: Un bărbat în stare de ebrietate a încercat să agreseze o femeie, care s-a apărat cu spray lacrimogen
19:18
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Olandei, aducând a treia victorie consecutivă pentru McLaren
19:00
China amână misiunea Chang’e-7, pentru explorarea polului sud al Lunii
18:49
Norvegia va acorda Ucrainei un sprijin suplimentar de 85 de miliarde de coroane norvegiene în 2027
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
