67 știri despre "blanchiment"

Ieri 19:34

Omul de afaceri care a vândut terenul pentru complexul turistic al lui Kushner din Albania este suspectat că ar fi falsificat actele de proprietate

Surse

Internațional

vineri 21:41

Anchetă de amploare în Ucraina: Oficial Energoatom, suspectat de spălarea a sute de mii de dolari

Surse

Internațional

joi 15:13

UE pregătește sancțiuni mai uniforme pentru băncile, companiile și profesioniștii care încalcă regulile anti-spălare de bani

UE

miercuri 16:00

FBI desfășoară o anchetă asupra Federației Argentiniene de Fotbal, legată de suspiciuni de fraude financiare și spălare de bani

Surse

Sport

19 iunie 08:49

Anchetă a Departamentului Justiţiei al SUA asupra lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, pentru posibile fapte de spălare de bani

Surse

Internațional

9 iunie 17:50

Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor devine centrul noului sistem al Uniunii Europene împotriva criminalității financiare

UE

12 mai 07:32

Agenția anticorupție ucraineană (NABU) a descoperit un sistem de spălare de bani în care a fost implicat și Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Zelenski

Surse

Internațional

23 aprilie 11:38

Tribunalul Constanța a admis arestarea preventivă a unui bărbat de 40 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori

Surse

Actualitate

23 martie 18:54

Procuratura din Republica Moldova a solicitat pedeapsa maximă pentru Vlad Plahotniuc, fost politician acuzat de crimă organizată, fraudă și spălare de bani

Surse

+6

Republica Moldova

26 februarie 12:07

Patronul unui club din centrul Capitalei, suspectat că a obținut 19 milioane de lei din activități ilegale

Surse

+1

Actualitate

19 februarie 10:24

Un mare furnizor de energie, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate

Surse

Actualitate

16 februarie 12:58

Herman Halușcenko, fost ministru al energiei din Ucraina, a fost reținut în legătură cu un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari

Surse

Internațional

9 februarie 18:26

AMLA, cu sediul la Frankfurt, preia supravegherea directă a celor mai mari 40 de entități financiare din UE și coordonează eforturile împotriva spălării banilor

Surse

Internațional

7 februarie 17:57

Parchetul Național Financiar din Franța a deschis o anchetă împotriva fostului ministru Jack Lang și fiicei sale, sub suspiciunea de spălare de bani. Se bănuiește o legătură cu Epstein

Surse

Internațional

6 februarie 22:05

Poliția Cluj-Napoca, împreună cu DIICOT și autorități din Franța, a destructurat o rețea românească implicată în spălarea banilor și trafic de droguri, cu pierderi de 300 milioane euro

Surse

+1

Actualitate

28 ianuarie 19:12

Deutsche Bank este investigată de autoritățile germane pentru posibile fapte de spălare de bani, cu percheziții la sediile din Frankfurt și Berlin

Surse

+1

Economie

3 ianuarie 09:53

Departamentul de Justiție al SUA a diminuat eforturile de combatere a infracțiunilor economice complexe în timpul mandatului lui Trump, afectând cazurile de corupție și fraudă

Surse

Internațional

22 decembrie 14:25

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani de o instanță din Franța

Surse

+2

Republica Moldova

10 decembrie 09:06

DIICOT a finalizat ancheta în cazul 'Fabrica de moșteniri', trimițând în judecată 26 de persoane pentru infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane și spălare de bani

Surse

Actualitate

26 noiembrie 09:29

Procurorii efectuează 12 percheziții în București și Târgu Mureș într-un dosar penal legat de falimentul Euroins, vizând infracțiuni grave precum delapidarea și spălarea de bani

Surse

Actualitate

1 2 3 4

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge