icon

Rămâi conectat la știrile care contează, fii primul care află! Notificările sunt selectate de redacție pentru știrile cu adevărat importante!

Nu, mulțumesc
Mă abonez
search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Modifică limba

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secțiuni
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
Despre Noi
Contact
Politică de confidențialitate
Termeni și condiții
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
  • Ultima oră
  • Exclusiv
    • Sondaje INSCOP
    • Podcast
    • Diaspora
    • Republica Moldova
    • Politică
    • Economie
    • Actualitate
    • Internațional
    • Sport
    • Sănătate
    • Educație
    • Știință IT&C
    • Arte & Lifestyle
    • Opinii
    • Alegeri 2025
    • Mediu
  1. Acasă
  2. Blanchiment

46 știri despre "blanchiment"

26 iunie 08:30

Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a trei instituții financiare mexicane acuzate de spălare de bani legată de fentanil, dar Mexicul nu a primit dovezi

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
11 iunie 15:34

Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
16 aprilie 07:26

Fostul președinte peruan Ollanta Humala a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+3
event image
Internațional
27 februarie 07:15

Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Unit al Marii Britanii în domeniul apărării.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
11 februarie 08:57

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a fost arestat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
3 februarie 10:09

Cazul Nordis: procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+11
event image
Actualitate
29 ianuarie 12:30

Autoritățile franceze au deschis o anchetă împotriva Binance, vizând posibile infracțiuni economice și financiare, precum și acuzații de spălare de bani legate de trafic de droguri.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
28 ianuarie 20:55

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a pus gaj casa mamei sale pentru a plăti cauțiunea de 600.000 de lei impusă într-un dosar de corupție.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
19 ianuarie 18:23

Femeie din Marea Britanie acuzată că l-a ajutat pe Andrew Tate să spele 10 milioane de lire sterline, bani ajunși și în România.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
event image
Actualitate
13 decembrie 16:30

14 nord-coreeni au fost acuzați în SUA că au furat 88 de milioane de dolari de la companii americane, banii fiind apoi trimiși în Coreea de Nord.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
7 decembrie 12:10

O investigație globală a expus o rețea rusă de spălare a miliardelor de dolari, folosită de criminali cibernetici, traficanți de droguri și spioni.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
7 decembrie 10:19

Poliția belgiană a descoperit mii de euro în numerar în locuințele lui Didier Reynders, fost comisar european, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
18 noiembrie 11:00

Polițiștii și procurorii din Timiș efectuează 10 percheziții la suspecți de spălare de bani, fiind ridicate bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
8 noiembrie 13:28

Agustin Lozano, șeful federației de fotbal din Peru, a fost arestat într-o anchetă de corupție.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Sport
24 octombrie 22:44

Cinci proprietari de localuri din Grecia sunt suspectați că au spălat bani primiți de la preoți ai bisericii catolice.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Internațional
10 septembrie 14:31

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mai mulți membri ai partidelor politice afiliate lui Ilan Șor primeau bani lunar din surse obscure.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+2
event image
Internațional
29 iunie 16:03

Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+10
event image
Economie
4 iunie 11:24

Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
event image
Actualitate
1 mai 07:02

Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+3
event image
Internațional
24 aprilie 22:16

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.

Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
1 2 3

Recomandările redacției

main event image
Internațional
Ieri 21:58

Vladimir Putin amenință că va cuceri noi teritorii în Ucraina dacă țara nu acceptă planul american pentru rezolvarea conflictului

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Internațional
Ieri 21:30

Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele Zelenski, a reafirmat că "nimic nu trebuie să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina"

Surse
imagine sursa
imagine sursa
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview
app store badge google play badge
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
  • Despre Noi
  • Contact
Politică de confidențialitate
Politica de cookies
Termeni și condiții
Licențe open source
Toate drepturile rezervate Strategic Media Team SRL

Tehnologie in parteneriat cu

anpc-sal anpc-sol