62 știri despre "blanchiment"

23 octombrie 12:06

Poliția a efectuat percheziții în București și opt alte județe, într-un caz de spălare de bani cu un prejudiciu de 35 milioane lei

Surse

Actualitate

13 octombrie 14:33

ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice

Surse

Economie

2 octombrie 10:02

Peste 40 de percheziții au avut loc în Giurgiu și București într-un caz de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de euro

Surse

+4

Actualitate

30 septembrie 11:13

Propagandiști reținuți în dosarul de finanțare ilegală a partidelor din Moldova

Surse

Republica Moldova

11 septembrie 17:28

Poliția moldoveană a făcut 15 noi percheziții în cadrul investigații privind coruperea electorală și spălarea de bani, legate de organizația criminală 'Șor'

Surse

Republica Moldova

5 septembrie 16:09

Fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de spălare de bani în proporții mari

Surse

Republica Moldova

3 septembrie 10:05

Surse: Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal pentru spălare de bani, având legături cu ”Frauda bancară”

Surse

Republica Moldova

2 septembrie 11:18

O schemă de evaziune fiscală de 11 milioane lei a fost descoperită la un liceu privat din Chișinău, ducând la percheziții și confiscări

Surse

Republica Moldova

2 septembrie 08:41

Poliția desfășoară 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani de către un grup criminal

Surse

Republica Moldova

12 august 17:46

DIICOT a arestat liderul clanului Purcel, Ilie Gabriel, pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Surse

Actualitate

30 iulie 13:21

Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat

Surse

Economie

10 iulie 13:20

Poliția și DIICOT au destructurat un grup infracțional care oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și amenința debitorii.

Surse

Actualitate

10 iulie 12:19

Poliția efectuează 13 percheziții în București și județe pentru a investiga o grupare infracțională implicată în fraudă informatică și spălarea banilor

Surse

Actualitate

9 iulie 11:18

Horațiu Potra, pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Surse

Actualitate

3 iulie 15:15

Fostul adjunct SRI, Florian Coldea, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani, fiind pus sub control judiciar

Surse

Actualitate

26 iunie 14:11

România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL

Surse

+1

Actualitate

26 iunie 08:30

Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a trei instituții financiare mexicane acuzate de spălare de bani legată de fentanil, dar Mexicul nu a primit dovezi

Surse

Internațional

11 iunie 15:34

Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse

Surse

Internațional

16 aprilie 07:26

Fostul președinte peruan Ollanta Humala a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse

+3

Internațional

27 februarie 07:15

Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Unit al Marii Britanii în domeniul apărării.

Surse

Actualitate

1 2 3 4

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge