46 știri despre "blanchiment"

26 iunie 08:30

Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a trei instituții financiare mexicane acuzate de spălare de bani legată de fentanil, dar Mexicul nu a primit dovezi

Surse

Internațional

11 iunie 15:34

Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse

Surse

Internațional

16 aprilie 07:26

Fostul președinte peruan Ollanta Humala a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse

+3

Internațional

27 februarie 07:15

Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Unit al Marii Britanii în domeniul apărării.

Surse

Actualitate

11 februarie 08:57

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a fost arestat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Surse

Internațional

3 februarie 10:09

Cazul Nordis: procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.

Surse

+11

Actualitate

29 ianuarie 12:30

Autoritățile franceze au deschis o anchetă împotriva Binance, vizând posibile infracțiuni economice și financiare, precum și acuzații de spălare de bani legate de trafic de droguri.

Surse

Internațional

28 ianuarie 20:55

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a pus gaj casa mamei sale pentru a plăti cauțiunea de 600.000 de lei impusă într-un dosar de corupție.

Surse

Actualitate

19 ianuarie 18:23

Femeie din Marea Britanie acuzată că l-a ajutat pe Andrew Tate să spele 10 milioane de lire sterline, bani ajunși și în România.

Surse

+1

Actualitate

13 decembrie 16:30

14 nord-coreeni au fost acuzați în SUA că au furat 88 de milioane de dolari de la companii americane, banii fiind apoi trimiși în Coreea de Nord.

Surse

Internațional

7 decembrie 12:10

O investigație globală a expus o rețea rusă de spălare a miliardelor de dolari, folosită de criminali cibernetici, traficanți de droguri și spioni.

Surse

Internațional

7 decembrie 10:19

Poliția belgiană a descoperit mii de euro în numerar în locuințele lui Didier Reynders, fost comisar european, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.

Surse

Internațional

18 noiembrie 11:00

Polițiștii și procurorii din Timiș efectuează 10 percheziții la suspecți de spălare de bani, fiind ridicate bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei.

Surse

Actualitate

8 noiembrie 13:28

Agustin Lozano, șeful federației de fotbal din Peru, a fost arestat într-o anchetă de corupție.

Surse

Sport

24 octombrie 22:44

Cinci proprietari de localuri din Grecia sunt suspectați că au spălat bani primiți de la preoți ai bisericii catolice.

Surse

Internațional

10 septembrie 14:31

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mai mulți membri ai partidelor politice afiliate lui Ilan Șor primeau bani lunar din surse obscure.

Surse

+2

Internațional

29 iunie 16:03

Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.

Surse

+10

Economie

4 iunie 11:24

Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.

Surse

+1

Actualitate

1 mai 07:02

Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.

Surse

+3

Internațional

24 aprilie 22:16

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.

Surse

Actualitate

1 2 3

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge