Poliția Cluj-Napoca, împreună cu DIICOT și autorități din Franța, a destructurat o rețea românească implicată în spălarea banilor și trafic de droguri, cu pierderi de 300 milioane euro

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat o rețea infracțională românească specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală. Începând cu 2018, patru cetățeni români au creat entități juridice în Franța pentru a disimula sume mari de bani provenite din activități ilegale, transferând peste 300 milioane euro prin conturi controlate de grupare. O parte din fonduri a fost reinvestită în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare.

În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, bijuterii, peste 23.000 euro și bancnote suspecte. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți, iar investigațiile continuă, implicând și alți cetățeni români. Operațiunea a beneficiat de suport internațional, inclusiv din partea Europol și EUROJUST. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege.