Poliția Cluj-Napoca, împreună cu DIICOT și autorități din Franța, a destructurat o rețea românească implicată în spălarea banilor și trafic de droguri, cu pierderi de 300 milioane euro
Sanziana Georgescu
Actualitate
sursa foto: pexels.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat o rețea infracțională românească specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală. Începând cu 2018, patru cetățeni români au creat entități juridice în Franța pentru a disimula sume mari de bani provenite din activități ilegale, transferând peste 300 milioane euro prin conturi controlate de grupare. O parte din fonduri a fost reinvestită în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, bijuterii, peste 23.000 euro și bancnote suspecte. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți, iar investigațiile continuă, implicând și alți cetățeni români. Operațiunea a beneficiat de suport internațional, inclusiv din partea Europol și EUROJUST. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, bijuterii, peste 23.000 euro și bancnote suspecte. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți, iar investigațiile continuă, implicând și alți cetățeni români. Operațiunea a beneficiat de suport internațional, inclusiv din partea Europol și EUROJUST. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege.
Surse
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Ultimele știri
12:13
SpaceX a capturat în aer nava Starship după revenirea din spațiu / Racheta de propulsie a explodat în timpul coborârii
11:46
Bloomberg: Pentagonul revizuiește planul de retragere a trupelor din Europa, de la 25.000 la aproximativ 5.000 de militari
11:21
Bulgaria își retrage sprijinul militar pentru Ucraina și condiționează orice ajutor financiar de folosirea fondurilor în scopuri civile
11:10
Asociația NetChoicee contestă în instanță legea din New York care impune avertismente privind riscurile utilizării excesive a rețelelor sociale
11:00
Autoritățile au descins la o fabrică din Illinois, SUA, după ce au primit o amenințare considerată credibilă privind prezența unui dispozitiv exploziv
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
