Poliția Cluj-Napoca, împreună cu DIICOT și autorități din Franța, a destructurat o rețea românească implicată în spălarea banilor și trafic de droguri, cu pierderi de 300 milioane euro
Sanziana Georgescu
Actualitate
sursa foto: pexels.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat o rețea infracțională românească specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală. Începând cu 2018, patru cetățeni români au creat entități juridice în Franța pentru a disimula sume mari de bani provenite din activități ilegale, transferând peste 300 milioane euro prin conturi controlate de grupare. O parte din fonduri a fost reinvestită în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, bijuterii, peste 23.000 euro și bancnote suspecte. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți, iar investigațiile continuă, implicând și alți cetățeni români. Operațiunea a beneficiat de suport internațional, inclusiv din partea Europol și EUROJUST. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, bijuterii, peste 23.000 euro și bancnote suspecte. Mandate europene de arestare au fost emise pentru suspecți, iar investigațiile continuă, implicând și alți cetățeni români. Operațiunea a beneficiat de suport internațional, inclusiv din partea Europol și EUROJUST. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege.
Surse
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Ultimele știri
20:22
Arhiepiscopia catolică a New York-ului va plăti despăgubiri de 800 de milioane de dolari pentru victimele abuzurilor clerului
20:02
Șeful Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, îl acuză pe Alexandru Rogobete de „vendetă politică” după anunțarea unor controale la Spitalul de Copii din Iași
19:40
Emil Boc, mesaj de Ziua Armatei Române: „Trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989”
19:26
Doi ucraineni au fost salvați din Munții Maramureșului după ce au trecut granița în România
19:12
Autoritățile din Republica Moldova mențin indisponibile mai multe platforme publice după o nouă tentativă de atac cibernetic
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
