46 știri despre "blanchiment"

luni 19:56

Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative

Surse

Internațional

joi 08:49

Astăzi, 13 noiembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) efectuează percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea ilegală a activităților politice, vizând membri ai partidului Șor

Surse

Republica Moldova

5 noiembrie 13:59

Poliția federală germană a coordonat o operațiune internațională împotriva rețelelor de fraudă și spălare de bani, arestând mai multe persoane în diverse țări

Surse

Internațional

4 noiembrie 22:30

Didier Reynders, fost comisar european pentru justiție, a fost inculpat pentru spălare de bani, fiind investigat pentru achiziția de bilete de loterie

Surse

Internațional

23 octombrie 12:06

Poliția a efectuat percheziții în București și opt alte județe, într-un caz de spălare de bani cu un prejudiciu de 35 milioane lei

Surse

Actualitate

13 octombrie 14:33

ANAF a sesizat Parchetul General în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice

Surse

Economie

2 octombrie 10:02

Peste 40 de percheziții au avut loc în Giurgiu și București într-un caz de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de euro

Surse

+4

Actualitate

30 septembrie 11:13

Propagandiști reținuți în dosarul de finanțare ilegală a partidelor din Moldova

Surse

Republica Moldova

11 septembrie 17:28

Poliția moldoveană a făcut 15 noi percheziții în cadrul investigații privind coruperea electorală și spălarea de bani, legate de organizația criminală 'Șor'

Surse

Republica Moldova

5 septembrie 16:09

Fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de spălare de bani în proporții mari

Surse

Republica Moldova

3 septembrie 10:05

Surse: Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal pentru spălare de bani, având legături cu ”Frauda bancară”

Surse

Republica Moldova

2 septembrie 11:18

O schemă de evaziune fiscală de 11 milioane lei a fost descoperită la un liceu privat din Chișinău, ducând la percheziții și confiscări

Surse

Republica Moldova

2 septembrie 08:41

Poliția desfășoară 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani de către un grup criminal

Surse

Republica Moldova

12 august 17:46

DIICOT a arestat liderul clanului Purcel, Ilie Gabriel, pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Surse

Actualitate

30 iulie 13:21

Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a devenit operațională din 1 iulie 2025, având rolul de a supraveghea entitățile financiare cu risc ridicat

Surse

Economie

10 iulie 13:20

Poliția și DIICOT au destructurat un grup infracțional care oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și amenința debitorii.

Surse

Actualitate

10 iulie 12:19

Poliția efectuează 13 percheziții în București și județe pentru a investiga o grupare infracțională implicată în fraudă informatică și spălarea banilor

Surse

Actualitate

9 iulie 11:18

Horațiu Potra, pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Surse

Actualitate

3 iulie 15:15

Fostul adjunct SRI, Florian Coldea, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani, fiind pus sub control judiciar

Surse

Actualitate

26 iunie 14:11

România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, rămânând sub monitorizare sporită din partea MONEYVAL

Surse

+1

Actualitate

1 2 3

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge