85 știri despre "blanchiment"

10 noiembrie 2026, 16:51

Autoritățile italiene au arestat șapte suspecți după exploatarea a peste 170 de femei

Surse

Diaspora

8 noiembrie 2026, 21:13

Polițiștii din Galați au ridicat 35 de mașini de lux, evaluate la 2,8 milioane de euro, într-o anchetă de spălare de bani

Surse

Actualitate

Marco Hannappel, Philip Morris International: Europa susține transformarea industriei prin investiții, competențe și fabrici competitive

Surse

Eurojust anunță măsuri preventive pentru încă patru persoane în ancheta România–Germania privind traficul de femei

UE

6 noiembrie 2026, 19:26

Procurorii spanioli cer 45 de ani pentru patru români acuzați că au exploatat muncitori agricoli în Valladolid

Surse

Diaspora

3 noiembrie 2026, 13:23

DIICOT: 65 de percheziții într-un dosar de furturi de marfă. Prejudiciul estimat ajunge la 9 milioane de euro

Surse

Actualitate

15 octombrie 2026, 17:30

Un pastor român a fost acuzat în SUA de fraudă și spălare de bani într-un dosar de 13 milioane de dolari

Surse

Diaspora

14 octombrie 2026, 22:36

UE semnează un nou protocol european pentru confiscarea și recuperarea averilor infracționale peste frontiere

UE

9 octombrie 2026, 12:25

Garda Financiară din Cagliari a descoperit două firme-satelit din România într-o anchetă de 118 milioane de euro

Surse

Diaspora

8 octombrie 2026, 10:55

Dosarul „Car Vertical” din Republica Moldova: Încă 5 inculpați au fost trimiși în judecată / Aceștia sunt acuzați de distribuirea ilegală a unor imagini și filmulețe intime pe Telegram

Surse

+1

Republica Moldova

3 octombrie 2026, 14:26

Patronul lanțului Dristor Döner din București a fost arestat în Turcia în cadrul unei anchete de amploare coordonate de Parchetul din Ankara

Surse

Actualitate

28 septembrie 2026, 13:04

Creditorii Nordis Mamaia au fost chemați să decidă dacă lucrările la un bloc din Năvodari vor fi reluate

Surse

Actualitate

Liderii energiei, reuniți la RIEC 2026, cer investiții în producție, rețele și securitatea infrastructurii

Surse

UE pregătește rescrierea regulilor privind criminalitatea organizată pentru rețele fluide și „crime-as-a-service”

Surse

UE

22 septembrie 2026, 13:51

Centrul Național Anticorupție din Moldova: Administratorul unei companii din Chișinău, reținut pentru presupusă escrocherie și spălare de bani

Surse

Republica Moldova

18 septembrie 2026, 10:36

Avocații fraților Tate invocă dosarele din România pentru a bloca extrădarea în Marea Britanie

Surse

Actualitate

26 august 2026, 12:50

Fosta șefă adjunctă a Cabinetului Zelenski, arestată pentru spălare de bani

Surse

+1

Internațional

20 august 2026, 10:46

Guvernul Ucrainei intenționează să-i demită pe șefii unei bănci de stat, în urma unei anchete anticorupție

Surse

Internațional

1 august 2026, 11:19

DIICOT anunță arestarea a cinci persoane dintr-o grupare infracțională din Brăila, acuzată de infracțiuni violente, trafic de persoane și cămătărie

Surse

Actualitate

28 iulie 2026, 21:17

Unitățile de informații financiare ar urma să poată transmite mai rapid datele despre spălarea banilor către alte autorități

Surse

UE

11 iulie 2026, 19:34

Omul de afaceri care a vândut terenul pentru complexul turistic al lui Kushner din Albania este suspectat că ar fi falsificat actele de proprietate

Surse

Internațional

10 iulie 2026, 21:41

Anchetă de amploare în Ucraina: Oficial Energoatom, suspectat de spălarea a sute de mii de dolari

Surse

Internațional

1 2 3 4 5

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge