44 событий о "riciclaggio"

9 июля 2025, 11:18

У Горациу Потра, известного наемника, арестовано 12 объектов недвижимости и имущество на общую сумму более 26 миллионов леев в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Источники

Актуальность

3 июля 2025, 15:15

Бывшему депутату СРИ Флориану Колдеа предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, и он взят под судебный контроль.

Источники

Актуальность

Самые важные новости за последние 24 часа

26 июня 2025, 14:11

Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL

Источники

+1

Актуальность

26 июня 2025, 08:30

Казначейство США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений, обвиненных в отмывании денег, связанных с фентанилом, но Мексика не получила доказательств.

Источники

Международный

1 2 3

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge