44 событий о "riciclaggio"

1 августа 2026, 11:19

DIICOT объявляет об аресте пяти человек из преступной группы в Браиле, обвиняемой в насильственных преступлениях, торговле людьми и контрабанде.

Источники

Актуальность

28 июля 2026, 21:17

Финансовые информационные единицы должны иметь возможность быстрее передавать данные о отмывании денег другим властям

Источники

ЕС

11 июля 2026, 19:34

Бизнесмен, который продал землю для туристического комплекса Кушнера в Албании, подозревается в подделке документов о собственности.

Источники

Международный

10 июля 2026, 21:41

Масштабное расследование в Украине: Официальный Энергоатом, подозреваемый в отмывании сотен тысяч долларов

Источники

Международный

9 июля 2026, 15:13

ЕС готовит более единообразные санкции для банков, компаний и профессионалов, которые нарушают правила противодействия отмыванию денег

ЕС

8 июля 2026, 16:00

ФБР проводит расследование в отношении Аргентинской футбольной федерации, связанное с подозрениями в финансовых мошенничествах и отмывании денег

Источники

Спорт

19 июня 2026, 08:49

Расследование Министерства юстиции США в отношении Моджтабы Хаменеи, верховного лидера Ирана, по возможным фактам отмывания денег

Источники

Международный

9 июня 2026, 17:50

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег становится центром новой системы Европейского Союза против финансовой преступности

ЕС

12 мая 2026, 07:32

Антикоррупционное агентство Украины (НАЗК) обнаружило систему отмывания денег, в которой также был замешан Андрей Ермак, бывший глава кабинета президента Зеленского.

Источники

Международный

23 апреля 2026, 11:38

Констанцский трибунал удовлетворил запрос о предварительном аресте 40-летнего мужчины, подозреваемого в создании организованной преступной группы и соучастии в торговле несовершеннолетними.

Источники

Актуальность

23 марта 2026, 19:54

Прокуратура Республики Молдова запросила максимальное наказание для Влада Плахотнюка, бывшего политика, обвиняемого в организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег

Источники

+6

Республика Молдова

26 февраля 2026, 13:07

Владелец клуба в центре столицы, подозреваемый в том, что он получил 19 миллионов лей от незаконной деятельности

Источники

+1

Актуальность

19 февраля 2026, 11:24

Большой поставщик энергии, расследуемый DIICOT за отмывание денег путем искусственного завышения цен на электричество

Источники

Актуальность

16 февраля 2026, 13:58

Герман Халущенко, бывший министр энергетики Украины, был задержан в связи со скандалом о коррупции на 100 миллионов долларов

Источники

Международный

9 февраля 2026, 19:26

AMLA, расположенная во Франкфурте, берет под прямой контроль 40 крупнейших финансовых учреждений ЕС и координирует усилия по борьбе с отмыванием денег

Источники

Международный

7 февраля 2026, 18:57

Финансовая прокуратура Франции открыла расследование против бывшего министра Джека Ланга и его дочери по подозрению в отмывании денег. Подозревается связь с Эпштейном.

Источники

Международный

6 февраля 2026, 23:05

Полиция Клуж-Напока, вместе с DIICOT и властями Франции, разрушила румынскую сеть, вовлеченную в отмывание денег и наркоторговлю, с убытками в 300 миллионов евро

Источники

+1

Актуальность

28 января 2026, 20:12

Дойче Банк расследуется немецкими властями за возможные факты отмывания денег, с обысками в офисах во Франкфурте и Берлине

Источники

+1

Экономика

3 января 2026, 10:53

Министерство юстиции США сократило усилия по борьбе с сложными экономическими преступлениями во время президентства Трампа, что повлияло на дела о коррупции и мошенничестве.

Источники

Международный

22 декабря 2025, 15:25

Влад Филат, бывший премьер-министр Республики Молдова, был приговорен к двум годам тюремного заключения за отмывание денег судом во Франции.

Источники

+2

Республика Молдова

1 2 3

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge