ЕС подписал новый европейский протокол о трансграничной конфискации и возврате преступных активов

Европейский союз 14 октября подписал Дополнительный протокол к Варшавской конвенции Совета Европы, который расширяет сотрудничество в области выявления, замораживания, управления, конфискации и распределения активов, полученных преступным путем. Протокол также укрепляет обмен информацией между органами власти и сотрудничество в борьбе с отмыванием денег. Однако подписание не делает новые правила применимыми немедленно: ЕС должен официально заключить протокол, Европейский парламент должен дать свое согласие, а вступление в силу зависит от предусмотренных договором ратификаций.

Европейский союз подписал в Страсбурге протокол Совета Европы, расширяющий доступные органам власти инструменты для возврата преступных активов в трансграничных делах. Документ дополняет Варшавскую конвенцию об отмывании денег, конфискации доходов от преступлений и финансировании терроризма и добавляет правила, касающиеся замораживания и конфискации имущества, управления активами, обмена информацией, а также полицейского и судебного сотрудничества.

Кратко

ЕС подписал Дополнительный протокол к Варшавской конвенции 14 октября, в день открытия его для подписания.

Протокол расширяет инструменты для выявления, замораживания, конфискации, управления и распределения активов, полученных преступным путем.

Документ укрепляет сотрудничество между бюро по возврату активов, судебными органами и, в соответствующих областях, подразделениями финансовой разведки.

Подписание не означает вступления в силу или немедленного применения. На уровне ЕС предстоит процедура заключения, которая также требует согласия Европейского парламента.

Протокол сможет вступить в силу после того, как пять подписавших его сторон, из которых как минимум три являются государствами — членами Совета Европы, выразят согласие быть связанными его положениями.

Возврат имущества становится сложным, когда доходы от преступления перемещаются через счета, компании, недвижимость или активы, находящиеся в разных юрисдикциях. Расследование может выявить незаконный доход в одном государстве, банковский счет — во втором, а приобретенную недвижимость — в третьем, и успех конфискации зависит от скорости, с которой органы власти могут обнаружить имущество и признать меры, принятые внешними партнерами. Протокол призван сократить эти различия в правовом пространстве, выходящем за пределы Европейского союза.

Документ обновляет Варшавскую конвенцию 2005 года после двух десятилетий, в течение которых изменились формы преступности, финансовые структуры и международные стандарты возврата активов. Меры по конфискации и механизмы, с помощью которых органы власти могут выявлять имущество, укрепляются, а сотрудничество охватывает управление арестованными активами, чтобы их стоимость не была утрачена до завершения процедур.

Протокол также регулирует сотрудничество между бюро по возврату активов, их доступ к информации и обмен данными между органами власти. В судебной сфере документ включает механизмы возврата и распределения конфискованных активов, а также использование сертификатов для трансграничных мер по замораживанию и конфискации. В сфере борьбы с отмыванием денег предусмотрены также инструменты для подразделений финансовой разведки и доступ к информации о счетах и других финансовых активах.

Расширение полномочий сопровождается гарантиями и средствами правовой защиты для лиц, затронутых мерами, предусмотренными протоколом. Конфискация имущества или блокировка счета затрагивает имущественные права, поэтому более быстрое сотрудничество между органами власти не отменяет обязанности соблюдать судебные процедуры и права на защиту.

Протокол был принят Комитетом министров Совета Европы 15 мая 2026 года в Кишинёве после переговоров, в которых Европейская комиссия участвовала от имени Союза на основании мандата, полученного от Совета в 2024 году. Открытие для подписания состоялось в Страсбурге 14 октября, когда Европейский союз, Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Монако, Черногория, Сан-Марино и Соединенное Королевство подписали документ.

Список подписавших сторон демонстрирует особый правовой статус соглашения. Это смешанное соглашение, охватывающее полномочия Союза и полномочия государств, а это означает, что подпись ЕС не должна толковаться как автоматическая подпись каждого государства-члена. Греция, Венгрия и Люксембург подписали документ от своего имени в первый день, а остальные государства могут следовать собственным процедурам.

Подпись Союза также не равнозначна ратификации. Комиссия уточняет, что после подписания Совет должен принять решение о заключении протокола и самой Варшавской конвенции, которую ЕС подписал в 2009 году, но до сих пор не завершил ее ратификацию. Для заключения соглашений на европейском уровне также необходимо согласие Европейского парламента.

Протокол устанавливает собственный порог для вступления в силу. Пять подписавших его сторон должны выразить согласие быть связанными текстом, причем как минимум три из них должны быть государствами — членами Совета Европы. После достижения порога вступление в силу происходит в первый день месяца, следующего за трехмесячным периодом.

В ЕС уже действует директива, принятая в 2024 году, о возврате и конфискации активов, а также правила взаимного признания постановлений о замораживании и конфискации. Дополнительная ценность протокола заключается в расширении совместимой структуры сотрудничества за пределы Союза — на государства Совета Европы и других участников Варшавской конвенции.

Комиссия обосновывает этот инструмент большой разницей между доходами от преступной деятельности и имуществом, которое органы власти фактически могут выявить и вернуть. Замораживание актива не означает окончательной конфискации, а конфискация не означает автоматически, что его стоимость может быть возвращена и передана обратно. Новый протокол призван охватить большее число этих этапов и уменьшить вероятность того, что перемещение денег через границу прервет процедуру.

Конкретное влияние на расследования можно будет оценить только после заключения и вступления протокола в силу для соответствующих сторон. До тех пор подписание 14 октября является важным юридическим этапом расширения сотрудничества, не предоставляя органам власти новых полномочий, которые можно было бы немедленно использовать в уголовном деле.

https://2eu.brussels/ro/news/ue-semneaza-un-nou-protocol-european-pentru-confiscarea-si-recuperarea-averilor-infractionale-peste-frontiere