Национальный антикоррупционный центр Молдовы: администратор компании из Кишинёва задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании денег

Администратор кишинёвской компании был задержан на 72 часа по делу о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Предполагаемый ущерб превышает два миллиона леев, а среди потерпевших могут быть несколько экономических агентов.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, мужчина представлялся уполномоченным администратором и предлагал некоторым лицам принять участие в аукционе по продаже земельного участка в Кишинёве, оценённого примерно в семь миллионов леев.

Следователи утверждают, что подозреваемый просил внести аванс за земельный участок, а также оплатить сборы за участие. Впоследствии он якобы присвоил полученные деньги, не осуществив сделку.

В рамках расследования сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в доме администратора и изъяли несколько доказательств, которые считаются значимыми для дела. Мужчина был помещён в изолятор.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления всех причастных лиц. Подозреваемый пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.