Полиция задержала восемь человек из Кишинёва по делу о сети колл-центров, которая якобы обманывала жертв с помощью фиктивных инвестиций в криптовалюты

Восемь человек были задержаны и помещены в изолятор временного содержания в рамках дела, расследуемого прокуратурой муниципия Бельцы, по фактам предполагаемого мошенничества и отмывания денег, совершённых организованной преступной группой. По данным следователей, они обманули граждан Соединённых Штатов Америки и Канады.

Следователи провели обыски по нескольким адресам и изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, а также бухгалтерские и корпоративные документы. Среди обнаруженных предметов были устройства, предназначенные для создания помех, и полиграф, который, по утверждению следователей, использовался для тестирования лиц, завербованных для участия в преступной деятельности.

Согласно предварительной информации, представленной полицией, группировка управляла пятью колл-центрами, один из которых, предположительно, приносил около двух миллионов долларов в месяц от преступной деятельности. Сеть имела иерархическую структуру, в которой отдельные лица отвечали за координацию работы центров, набор сотрудников и финансово-бухгалтерское управление задействованными компаниями.

В схеме предположительно участвовали десятки людей, в том числе граждане Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Подозреваемые представлялись экспертами по инвестициям и предоставляли ложную информацию о прибыли и рисках операций с криптовалютами, убеждая жертв переводить деньги в мошеннические схемы. Проверки проводились при содействии миграционных органов и структур международного полицейского сотрудничества.