До обысков по делу о перенаправлении грузов DIICOT расследовало и другие аналогичные случаи организованной преступности, в которых фигурировали компании и коммерческие цепочки, использовавшиеся для получения прибыли. Например, прокуроры провели обыски в Бухаресте и нескольких уездах в рамках дела о поддельных таможенных документах и импорте роскошных автомобилей из США, в том числе при содействии FBI, а деньги впоследствии предположительно отмывались через приобретение недвижимости и дорогостоящих товаров. Кроме того, проводились расследования по фактам обхода санкций ЕС посредством передачи Беларуси промышленного оборудования двойного назначения, а также операций, в которых перевозки использовались как «прикрытие» для наркотиков благодаря видимости законных грузоперевозок.
DIICOT: 65 обысков по делу о хищении товаров. Предполагаемый ущерб достигает 9 миллионов евро
Всегда смотрите наши новости в Google
Прокуроры DIICOT и сотрудники Бригады по борьбе с организованной преступностью Питешти во вторник, 3 ноября, провели 65 обысков в жудецах Арджеш, Дымбовица, Илфов, Долж, Прахова, Бихор и в Бухаресте в рамках дела о деятельности группы, которую обвиняют в перенаправлении около 70 грузовых перевозок. Предполагаемый ущерб оценивается в 9 миллионов евро.
Четырнадцать обысков были проведены на основании европейских следственных поручений, выданных судебными органами Бельгии. Расследование касается создания организованной преступной группы, мошенничества с особо тяжкими последствиями, компьютерной фальсификации и отмывания денег.
По данным следствия, группа была создана в марте 2024 года пятью лицами, а впоследствии выросла примерно до 30 участников. Подозреваемые использовали подконтрольные им компании для получения контрактов на перевозки в Румынии и за рубежом, после чего мошенническим путем присваивали грузы.
Среди использовавшихся методов, предположительно, были перегрузка товаров в другие грузовики, замена прицепов и регистрационных номеров, а также имитация технических неисправностей. Затем товары продавались на черном рынке.
В грузах, предположительно, находились электронные товары и бытовая техника, зерно, сырье, косметика, напитки и другие товары широкого потребления. В феврале 2026 года Румыния и Бельгия под координацией EUROJUST создали совместную следственную группу. Допросы подозреваемых проходят в DIICOT Питешти.
ай,Источники
Последние новости
15:38
15:25
15:23
15:14
15:11
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
