DIICOT провело 48 обысков в Бухаресте и семи уездах по делу об уклонении от уплаты налогов

Прокуроры DIICOT провели в четверг, 15 октября, 48 обысков в Бухаресте и семи уездах в рамках дела об организованной преступности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в строительной сфере. Расследование касается группировки, состоящей более чем из 20 человек, а предполагаемый ущерб превышает 55 миллионов леев.

Операцию координировало территориальное управление DIICOT в Яссах при поддержке подразделений по борьбе с организованной преступностью. Обыски прошли в уездах Яссы, Джурджу, Прахова, Марамуреш, Дымбовица и Илфов, а также в муниципии Бухарест.

По данным следствия, группировка действовала с 2021 года и, предположительно, использовала фирмы-однодневки, посреднические компании и счета-фактуры за несуществующие или завышенные по стоимости работы. С помощью этой фиктивной схемы подозреваемые стремились незаконно вычитать НДС и уменьшить налоги, подлежащие уплате государству.

DIICOT утверждает, что многие из фирм не имели сотрудников или ресурсов для заявленной деятельности, а сделки проводились в рамках замкнутого коммерческого оборота. Предположительно, деньги переводились между компаниями, а затем снимались наличными, чтобы скрыть их происхождение.

За период 2023–2025 годов предполагаемый ущерб государственному бюджету составляет не менее 16 665 844 леев, а потери коммерческих компаний могут достигать 38 729 358 леев. Лица, проходящие по делу, будут допрошены в территориальном управлении DIICOT в Яссах. Расследование также касается растраты, недобросовестного использования кредита компании и создания организованной преступной группы. Все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.