Обыски DIICOT в Oil Terminal и на таможне Констанцы по делу об уклонении от уплаты налогов при торговле дизельным топливом

В четверг DIICOT провела 46 обысков в Бухаресте и жудецах Констанца, Бакэу, Прахова, Галац и Илфов, в том числе в Oil Terminal, по делу о создании организованной преступной группы, налоговом уклонении, незаконном получении средств, мошенничестве, манипулировании государственными тендерами и злоупотреблении служебным положением.

По данным прокуроров, группировка могла сформироваться в 2023 году вокруг четырех подозреваемых и контролировала несколько компаний через формальных администраторов. В период с декабря 2023 года по август 2025 года находившаяся в процедуре несостоятельности компания якобы выписала более 340 счетов за фиктивные поставки дизельного топлива на сумму свыше 208 миллионов леев. Предполагаемый ущерб от неуплаты НДС оценивается примерно в 33,3 миллиона леев.

Следователи утверждают, что семь компаний могли незаконно получить кредиты на сумму более 41 миллиона леев в рамках программ IMM Invest и IMM Invest Plus при содействии сотрудников одного из банков. Еще один механизм якобы позволял незаконно отсрочить уплату акцизов и НДС при импорте на сумму около 238,6 миллиона леев, что привело к начислению процентов и штрафных санкций на сумму свыше 25 миллионов леев.

Среди лиц, в отношении которых проводится расследование, могут быть коммерческий директор Oil Terminal, руководительница одного из подразделений CEC Bank и бывший начальник Пограничного таможенного бюро Констанца. Допросы проходят в центральном офисе DIICOT. Все лица, в отношении которых ведется расследование, пользуются презумпцией невиновности.