DIICOT провело 42 обыска по делу о поддельных таможенных документах и импорте автомобилей класса люкс из США

Прокуроры DIICOT в Констанце и сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью провели 42 обыска в Бухаресте и уездах Арджеш, Вылча и Долж по делу о создании организованной преступной группы и использовании поддельных таможенных или коммерческих документов.

По данным следствия, группировка была создана в 2021 году несколькими гражданами Румынии с целью получения прибыли за счет занижения таможенных пошлин при импорте автомобилей класса люкс из Соединенных Штатов. Участники группы, предположительно, использовали поддельные документы, представленные таможенным органам.

Расследование, проведенное в том числе при содействии ФБР, указывает на то, что подозреваемые могли совершать в США преступления, связанные с кражами, мошенничеством и разбоем. Полученные деньги впоследствии, предположительно, отмывались в Румынии путем покупки недвижимости, автомобилей класса люкс и ювелирных изделий.

В операции участвовали подразделения по борьбе с организованной преступностью, жандармы и представители Румынского таможенного управления. Лица, в отношении которых проводятся следственные действия, будут допрошены в штаб-квартире DIICOT в Констанце. Следователи подчеркивают, что на протяжении производства они пользуются презумпцией невиновности.