Полиция Германии провела обыск на роскошной вилле и арестовала двух подозреваемых по делу о налоговом и социальном мошенничестве

Полиция, прокуратура и налоговые инспекторы Германии в среду, 30 сентября, провели обыски в двух объектах недвижимости в районе Оффенбах, федеральная земля Гессен, в рамках расследования предполагаемых налоговых махинаций, мошенничества при продаже подержанных автомобилей и незаконного получения социальных выплат. Два человека были арестованы.

Операция была направлена против четырех подозреваемых — трех граждан Румынии и одного гражданина Бельгии в возрасте от 26 до 46 лет. По данным следствия, из виллы в Рёдермарке они организовали торговлю роскошными автомобилями, в том числе используя компании, зарегистрированные за рубежом.

Во время обысков, в которых приняли участие около 30 полицейских и налоговых инспекторов, были изъяты роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и десятки тысяч евро наличными. Следователи утверждают, что подозреваемые пытались скрыть улики, перебрасывая через забор соседям черные сумки.

Дело касается предполагаемого ущерба в размере 324 000 евро из-за неуплаченного НДС за период с мая 2023 года по апрель 2026 года. Один из подозреваемых также расследуется по делу о манипуляциях с показаниями одометров, что, предположительно, принесло 34 000 евро дохода. Другие обвинения связаны с социальными выплатами на сумму около 36 000 евро, полученными путем сокрытия доходов. Все обстоятельства предстоит установить немецким властям.