Габриэль Дарабан, бывший директор Oil Terminal, был задержан DIICOT по делу об уклонении от уплаты налогов при торговле дизельным топливом

Габриэль Дэрабан, бывший коммерческий директор Oil Terminal, был задержан прокурорами DIICOT по делу о создании организованной преступной группы и уклонении от уплаты налогов при реализации дизельного топлива, сообщили судебные источники AGERPRES. Задержание произошло через день после его отставки с занимаемой в компании должности.

По этому же делу был задержан и бизнесмен Георге Чялфэ, работающий в нефтяной сфере. В четверг прокуроры DIICOT и сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью провели 46 обысков в Бухаресте и уездах Констанца, Бакэу, Прахова, Галац и Илфов.

Расследование касается предполагаемого уклонения от уплаты НДС и акцизов, связанных с реализацией нефтепродуктов, а также преступлений, связанных с незаконным получением средств, мошенничеством, сговором при проведении государственных торгов и злоупотреблением служебным положением. Среди лиц, в отношении которых ведется расследование, — таможенные служащие из Констанцы, сотрудник ANAF в Бакэу, работники Oil Terminal и CEC Bank.

По данным DIICOT, группа была создана в 2023 году четырьмя лицами, к которым впоследствии якобы присоединились и другие участники. Прокуроры уточнили, что на данный момент нет доказательств того, что реализуемое дизельное топливо поступало от дистрибьюторов из Российской Федерации. Габриэль Дэрабан — брат Михая Дэрабана, президента Торгово-промышленной палаты Румынии.